宏达高科控股股份有限公司章程修正案 宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司章程指引（2016 年修 订）》的有关规定和要求，对《公司章程》中相关内容进行修订，现提请第五届董事会第二十次会议审议。具体修改内容如下： 序 原文 修改后 号 1 第十八条 公司系以有限责任公 第十八条 公司发起人的名称/姓名、在公司设立时认购的股份数 司整体变更方式设立，在变更设立 如下表所示： 为股份有限公司时发起人为：海宁 名称/姓名 认购股份数 出资方式 出资时间 宏源经济发展投资有限责任公司、 (股） 海宁市许村资产经营公司、天通控 沈国甫 20,888,088 净资产 2001.9.17 股股份有限公司、浙江钱江生物化 海宁宏源经济发 5,355,920 净资产 2001.9.17 学股份有限公司、沈国甫先生、王 展投资有限责任 永金先生、马月娟女士、金敏娟女 公司 士、陈卫荣先生、郭建伟先生、许 海宁市许村资产 4,284,736 净资产 2001.9.17 建舟先生、张建福先生、沈关金先 经营公司 生、顾伟锋先生、陈洪先生、钱炳 王永金 3,869,117 净资产 2001.9.17 洪先生。 天通控股股份有 2,677,960 净资产 2001.9.17 限公司 浙江钱江生物化 2,677,960 净资产 2001.9.17 学股份有限公司 马月娟 2,067,921 净资产 2001.9.17 金敏娟 1,883,142 净资产 2001.9.17 陈卫荣 1,673,189 净资产 2001.9.17 郭建伟 1,367,902 净资产 2001.9.17 许建舟 1,315,414 净资产 2001.9.17 张建福 1,209,902 净资产 2001.9.17 沈关金 1,183,658 净资产 2001.9.17 顾伟锋 1,078,682 净资产 2001.9.17 陈洪 1,078,682 净资产 2001.9.17 钱炳洪 946,927 净资产 2001.9.17 合计 53,559,200 ― ― 2 第六十七条 股东大会由董事长 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或 主持。董事长不能履行职务或不履 不履行职务时，由半数以上董事共同推举的副董事长主持，副董 行职务时，由副董事长（公司有 事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举 两位或两位以上副董事长的，由 的一名董事主持。 半数以上董事共同推举的副董事 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主 长主持）主持，副董事长不能履 席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会 行职务或者不履行职务时，由半数 副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推 以上董事共同推举的一名董事主 举的一名监事主持。 持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 监事会自行召集的股东大会， 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法 由监事会主席主持。监事会主席不 继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意， 能履行职务或不履行职务时，由监 股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。 事会副主席主持，监事会副主席不 能履行职务或者不履行职务时，由 半数以上监事共同推举的一名监 事主持。 股东自行召集的股东大会，由 召集人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人 违反议事规则使股东大会无法继 续进行的，经现场出席股东大会有 表决权过半数的股东同意，股东大 会可推举一人担任会议主持人，继 续开会。 3 第一百一十一条董事会设董 第一百一十一条 董事会设董事长1人，设副董事长2人。董 事长1人，可以设副董事长。董 事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 事长和副董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生。 4 第一百一十三条 公司副董事长 第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能 协助董事长工作，董事长不能履行 履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的副董事 职务或者不履行职务的，由副董 长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数 事长履行职务（公司有两位或两 以上董事共同推举一名董事履行职务。 位以上副董事长的，由半数以上 董事共同推举的副董事长履行职 务）；副董事长不能履行职务或者 不履行职务的，由半数以上董事共 同推举一名董事履行职务。 宏达高科控股股份有限公司 法定代表人： 沈国甫 2016年12月7日