证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2016-079 江苏中天科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2016年11月28日以书面形式发出了关于召开公司第六届董事会第七次会议的通知。本次会议于2016年12月8日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。 公司拟于2016年12月29日（星期四）下午2:30在南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室召开公司2016年第二次临时股东大会，会议召开的具体事宜详见2016年12月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《江苏中天科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 江苏中天科技股份有限公司董事会 二�一六年十二月八日