A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2016-071 中国冶金科工股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第二届董事会第二十七次会议于2016年12月8日以通讯方式召开。本次会 议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程等有关规定。 会议审议通过相关议案并形成决议如下： 一、通过《关于中国冶金科工股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 同意公司符合非公开发行A股股票条件。 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。 二、通过《关于调整中国冶金科工股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》 1、同意调整公司非公开发行A股股票的方案。 2、同意将公司非公开发行A股股票的发行数量由不超过1,921,726,315股（含本 数）调整为不超过1,639,097,368股（含本数）。 3、同意将公司非公开发行A股股票的募集资金总额由不超过人民币730,256万元 调整为不超过人民币622,857万元，并调整募集资金投向。 修订内容详见本公司另行发布的《关于调整非公开发行A股股票方案的公告》。 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。 三、通过《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行 A股股票预案（三次修订 稿）的议案》 同意《中国冶金科工股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（三次修订 稿）》。 修订内容详见本公司另行发布的《关于调整非公开发行A股股票预案的公告》。 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。 四、通过《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告（二次修订稿）的议案》 同意《中国冶金科工股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告（二次修订稿）》。 具体内容详见本公司在上海证券交易所网站另行发布的有关资料。 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。 五、通过《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报的 风险提示及填补措施（二次修订稿）的议案》 同意《中国冶金科工股份有限公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报的风险提示 及填补措施（二次修订稿）》。 具体内容详见本公司在上海证券交易所网站另行发布的有关资料。 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。 特此公告。 中国冶金科工股份有限公司董事会 2016年12月8日