浙江中国小商品城集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会 会议资料 二�一六年十二月十六日 目 录 一、 2016年第二次临时股东大会会议须知 二、 2016年第二次临时股东大会会议议程 三、 2016年第二次临时股东大会会议议案 1、《关于补选公司董事的议案》； 2、《关于补选公司监事的议案》。 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，保障股东在公司2016年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，制定如下规定： 一、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，在会议现场接待处办理登记，领取股东大会资料，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、公司设立股东大会秘书处，具体负责大会相关事宜。 三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。 四、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。 五、股东参加股东大会现场投票依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场，请关闭手机或调至静音状态。 六、股东要求在股东大会上发言，应在大会主持人许可后进行。每位股东发言时间一般不超过五分钟。 七、本次大会会议议案 1、2为普通决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股 东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 八、股东大会现场表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，对第1至2项议案应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均为无效票，做弃权处理。网络投票请参照股东大会通知中的网络投票操作流程执行。 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2016年12月16日下午14:30 会议地点：义乌市福田路99号海洋酒店大会议室。 会议主持人：董事长朱�F先生 一、 大会主持人宣布大会开始 二、 审议会议议案 1、《关于补选公司董事的议案》； 2、《关于补选公司监事的议案》。 三、 股东讨论、提问和咨询并审议大会议案 四、 大会主持人宣读计票、监票人员名单（其中包括两名股东代表、一名监事代 表，会议以鼓掌方式通过计票、监票人员） 五、 股东进行书面投票表决 六、 计票、监票人员现场投票统计 七、 大会主持人宣布大会现场及网络投票的表决结果 八、 见证律师宣读法律意见书 九、 与会董事签署会议文件 十、 宣布会议结束 议案1： 浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于补选公司董事的议案 各位股东： 经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，同意提名朱杭先生为公司第七届董事会董事候选人，现提请本次股东大会选举。董事候选人简历请见2016年12月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 以上请予审议。 浙江中国小商品城集团股份有限公司 二�一六年十二月十六日 议案２： 浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于选举监事的议案 各位股东： 经公司第七届监事会第十六次会议审议通过，同意提名金筱佳先生为公司第七届监事会监事候选人，现提请本次股东大会选举。监事候选人简历请见2016年12月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 浙江中国小商品城集团股份有限公司 二�一六年十二月十六日