证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2016-065 三江购物俱乐部股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2016年12月9日上午9：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知按规定提前通过邮件发送，并电话确认。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。会议由董事长陈念慈先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《三江购物俱乐部股份有限公司章程》及《三江购物俱乐部股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于设立全资子公司的议案》 议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日上交所网站披露的《三江购物关于设立全资子公司的公告》（公告编号：临-2016-066） 特此公告。 三江购物俱乐部股份有限公司董事会 2016年12月10日