证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2016―072号 西藏旅游股份有限公司 第六届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次会议于2016年12月7日以电子邮件方式发出会议通知，同时，董事会会议表决单等相关会议文件一并发出。公司第六届董事会第四十三次会议于2016年12月9日以通讯方式召开。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本次会议由董事长欧阳旭先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。经与会董事审议表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于终止非公开发行股票方案的议案》； 2015年4月10日，公司召开2015年度第一次临时股东大会，审议通过本 次非公开发行议案（详见公司公告：2015-022号、2015-034号）。由于公司本 次非公开发行距股东大会审议通过之日起已超过十二个月，已超过公司股东大会授权期限，且市场环境与2015年3月制定发行方案时发生了较大变化，继续推进本次非公开发行事宜将不利于股东及参与者的利益。经参与各方协商一致，决定终止本次非公开发行方案。详见公司同日披露的《西藏旅游股份有限公司终止非公开发行股票事项的公告》（公告编号：2016―073号）。 本议案有效表决票10票，其中：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。 2、审议通过《关于终止非公开发行事项召开投资者说明会的议案》。 就公司终止非公开发行事项，公司拟定于2016年12月12日通过上海证券 交易所“上证e互动”平台召开投资者说明会，在信息披露允许的范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答，详见公司同日披露的《关于终止非公开发行事项召开投资者说明会的预告公告》（公告编号：2016-074号）。 本议案有效表决票10票，其中：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 西藏旅游股份有限公司 董事会 2016年12月9日