GuangdongJingyiMetal Co.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2016-034 广东精艺金属股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 广东精艺金属股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）第四届监事会任期将于2017年1月16日届满，本公司拟开展相关换届选举工作。为了顺利完成监事会的换届选举工作（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》等的有关规定，将第五届监事会的组成、监事选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人的任职资格等相关事项公告如下： 一、第五届监事会的组成 按照现行的本公司《章程》规定，第五届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名，监事任期为自本公司相关股东大会选举通过之日起三年。 二、监事的选举方式 根据公司《章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与拟选举非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 三、监事候选人的推荐 （一）股东代表监事候选人的推荐 本公司监事会以及在2016年12月13日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的、单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的本公司股东，有权向第四届监事会书面提名推荐第五届监事会股东代表监事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。 （二）职工代表监事候选人的推荐 职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。 第1页共4页 GuangdongJingyiMetal Co.,Ltd. 四、本次换届选举的程序 （一）推荐人在本公告发布之日起至2016年12月16日前以书面方式向本公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件。 （二）在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定第五届监事会监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。 （三）监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺所提供的资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。 五、监事任职资格 根据《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》等的规定，本公司监事候选人均为自然人，并且须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验,并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事： 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年； 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年； 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿； 6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； 7、最近三年内受到中国证监会行政处罚； 8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； 9、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，期限尚未届满； 10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责； 11、公司董事、高级管理人员在任职期间及其配偶和直系亲属不得担任公司监事； 第2页共4页 GuangdongJingyiMetal Co.,Ltd. 12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 六、推荐人应提供的相关文件 （一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件： 1、监事候选人推荐书（原件，见附件）； 2、推荐的监事候选人的相关证件复印件（原件备查）： （1）身份证明； （2）学历、学位证书复印件； （3）能证明符合本公告规定条件的其他文件。 3、推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件： （1）如是自然人股东，则需提供其身份证明复印件； （2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件(加盖公章)； （3）证券账户卡复印件； （二）推荐人向公司监事会提名监事候选人的方式如下： 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式； 2、推荐人必须在2016年12月16日16:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。 七、联系方式： 1、联系人：余敏珊、何嘉雄。 2、联系电话：0757－26336931、26632838。 3、传 真：0757－22397895。 4、通讯地址：广东省佛山市顺德区北�蛘蛭骱９ひ登�。 5、邮政编码：528311。 特此公告。 广东精艺金属股份有限公司监事会 二�一六年十二月十二日 第3页共4页 GuangdongJingyiMetal Co.,Ltd. 附件： 广东精艺金属股份有限公司 第五届监事会股东代表监事候选人推荐书 广东精艺金属股份有限公司监事会： 作为公司截至2016年12月13日在册股东，现本人（单位）拟向公司推荐第五届监事会候选人，具体情况如下： 推荐人 姓名（名称） 联系电话 信息 身份证件类型 身份证件号码 姓名 性 别 出生年月 联系电话 传真 电子邮箱 是否符合本公司2016-034号公告所载任职条件：□是 □否 简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历等） 被 推 荐 其他说明(包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、 人 信 是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 息 所惩戒等情况的说明) 推荐人（签字/盖章）： 年 月 日 第4页共4页