证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2016-078 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2016年12月12日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以投票表决的方式审议通过如下议案： 1.审议通过了《关于变更公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》 根据公司战略发展要求及业务开展需要，会议审议、通过了增加公司经营范围并修订《公司章程》相对应条款，具体修订内容如下： 原公司《章程》第十三条“经依法登记，公司的经营范围：冻干粉针剂、口服液、口服溶液剂、合剂、糖浆剂（含中药提取）、小容量注射剂、原料药（穿琥宁、七叶皂苷钠、埃索美拉唑镁、埃索美拉唑钠、盐酸莫西沙星）、无菌原料药（炎琥宁）、煎膏剂、浸膏剂、中药提取（仅限分支机构经营）；中药材收购、批发、零售；农副产品收购、批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）” 变更后《章程》第十三条“经依法登记，公司的经营范围：冻干粉针剂、口服液、口服溶液剂、合剂、糖浆剂（含中药提取）、小容量注射剂、原料药（穿琥宁、七叶皂苷钠、埃索美拉唑镁、埃索美拉唑钠、盐酸莫西沙星）、无菌原料药、煎膏剂（含中药提取）、浸膏剂、中药提取（仅限分支机构经营）、中药饮片（净制、切制、炮灸（炒、灸法（洒灸、醋灸、盐灸、蜜灸、姜灸）、制炭、煅、蒸、煮、炖、煨）、直接口服饮片）；中药材收购、批发、零售；农、林、牧产品收购、批发。” 以上修改以最终工商登记为准。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2.审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 公司全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司因生产经营需要，拟向中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行申请办理2亿元的流动资金贷款，由公司为此笔贷款提供连带责任保证担保。哈尔滨珍宝制药有限公司财务状况稳定，具有债务偿还能力，公司的此项担保不会损害公司及投资者权益。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3.审议通过了《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》 公司全资孙公司牡丹江市药品营销有限责任公司因经营发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司牡丹江锦江支行申请办理5亿元的贷款，由公司为此笔贷款提供连带责任保证担保。目前，牡丹江市药品营销有限责任公司业务开展顺畅，预期收益可观，未来发展方向符合公司整体战略发展目标，同时因其为公司全资孙公司，公司掌握其经营控制权，此次担保风险可控，公司的该笔担保不会损害公司及投资者权益。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4.审议通过了《关于成立子公司的议案》 为进一步强化公司的营销能力，提升公司市场竞争力，根据公司战略发展要求，公司拟成立全资子公司“黑龙江珍宝岛药业营销管理有限公司”。 拟成立公司基本情况： 公司名称：黑龙江珍宝岛药业营销管理有限公司 注册资本：人民币5000万元整 经营范围：企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；策划创意服务；医药信息咨询，接受委托进行市场调查。 注册地址：哈尔滨市开发区哈平路集中区烟台一路8号 法定代表人：方小东 出资方式：现金出资 公司持股比例：100% 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 5.审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 董事会 2016年 12月 13日