证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2016-076 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于为全资子公司、全资孙公司提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：哈尔滨珍宝制药有限公司（以下简称“哈珍宝”）、牡丹 江市药品营销有限责任公司（以下简称“牡丹江药营”） 本次担保金额共计不超过人民币7亿元，除此之外公司无对外担保。 本次担保无反担保。 公司无对外担保逾期的情况。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司哈珍宝、孙公司牡丹江药营为解决目前资金需求，向中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行、中国工商银行股份有限公司牡丹江锦江支行分别申请银行贷款 2 亿元和 5亿元，期限1年，公司为其提供连带责任保证担保。 （二）公司内部决策程序 2016年12月12日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过 了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》、《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》，并同意提请2016年第四次临时股东大会授权公司董事长对此次担保事项范围内发生的具体担保业务进行审批。独立董事发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交2016年第四次临时股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）哈尔滨珍宝制药有限公司 1、基本情况 注册资本 法定代 公司持 公司名称 注册地点 经营范围 （万元） 表人 股比例 生产、销售：冻干粉针剂、小 容量注射剂、片剂、胶囊剂、 哈尔滨珍宝制 颗粒剂、大容量注射剂；食品 40,000 哈尔滨 闫久江 100% 药有限公司 经营。销售：医疗器械。（依 法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动） 2、最近一年又一期的主要财务指标 单位：万元 币种：人民币 2015年12月31日 2016年9月30日 2016年1-9月 项目 （经审计） （未经审计） （未经审计） 资产总额 220,374.55 235,556.78 负债总额 193,951.01 190,293.47 其中：流动负债 191,743.03 188,282.76 净资产 26,423.54 45,263.31 营业收入 72,195.67 7,401.81 48,212.75 净利润 9,827.24 -1,324.63 -1,160.23 （二）牡丹江市药品营销有限责任公司 1、基本情况 注册资本 法定代 公司持 公司名称 注册地点 经营范围 （万元） 表人 股比例 销售化学药制剂、中成药、 抗生素、生化药品、生物制 品、中药饮片、蛋白同化制 牡丹江市药品 剂、肽类激素、体外诊断试 营销有限责任 20,000 牡丹江 马海涛 剂、第二类精神药品制剂； 100% 公司 I类医疗器械、II类医疗器 械、III类医疗器械、一次 性使用无菌医疗器械；化工 原料（不含化学危险品）、 建筑材料（不含木材），化 妆品；销售消毒产品、保健 食品、保健用品、卫生用品； 药品信息咨询；医院药库管 理咨询；药品配送服务；会 展服务。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动） 2、最近一年又一期的主要财务指标 单位：万元 币种：人民币 2015年12月31日 2016年9月30日 2016年1-9月 项目 （经审计） （未经审计） （未经审计） 资产总额 21,178.28 20,311.29 负债总额 1,428.38 1,208.63 其中：流动负债 1,428.38 1,208.63 净资产 19,749.90 19,102.66 营业收入 706.14 467.29 1,831.84 净利润 -118.84 -78.99 -647.25 三、担保协议的主要内容 公司目前未签订具体担保协议，待公司股东大会审议通过后，实际贷款发生时再签订相关协议。 四、董事会及独立董事意见 本公司董事会认为：哈尔滨珍宝制药有限公司财务状况稳定，具有债务偿还能力，公司的此项担保不会损害公司及投资者权益。目前，牡丹江市药品营销有限责任公司业务开展顺畅，预期收益可观，未来发展方向符合公司整体战略发展目标，同时因其为公司全资孙公司，公司掌握其经营控制权，此次担保风险可控，公司的该笔担保不会损害公司及投资者权益。 公司独立董事发表了独立意见：1、哈珍宝经营情况稳定，系公司全资子公司，此次担保资金的使用为被担保公司正常的生产经营需要，符合公司发展的整体利益，担保风险可控，不会损害公司及公司股东的利益； 2、牡丹江药营业务开展顺畅，预期收益可观，未来发展方向符合公司整体战略发展目标，被担保公司系公司全资孙公司，公司掌握其经营控制权。此次担保是为被担保公司提供融资支持，符合公司整体利益，不会损害公司及公司股东的利益。 3、本次担保行为及相关审议程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定； 4、我们同意公司为子公司哈珍宝及孙公司牡丹江药营提供担保，并将本次担保事项提交股东大会审议。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告披露日，公司无对外担保事项，也不存在逾期担保的情况。 特此公告。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 董事会 2016年 12月 13日