广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetal Co.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2016-030 广东精艺金属股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议书面通知已于2016年12月2日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体监事，本次会议于2016年12月12日在公司会议室以现场方式召开。与会监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经全体与会有表决权的监事审议并以投票表决方式表决，会议审议并通过了以下事项： 一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于限制性股票激励 计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。 公司本次授予的限制性股票第一个解锁期公司业绩及其他条件符合《上市公司股权激励管理办法》以及《广东精艺金属股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次解锁的36名激励对象符合《公司法》、《公司章程》等法律法规中关于任职资格的规定，其在锁定期内的考核结果符合公司《广东精艺金属股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》规定的解锁要求，解锁资格合法、有效，同意公司办理相关解锁事宜。 上述决议事项涉及的相关附件中，《广东精艺金属股份有限公司关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》详见2016年12月13日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 广东精艺金属股份有限公司监事会 二�一六年十二月十二日