广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetal Co.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2016-031 广东精艺金属股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议书面通知已于2016年12月2日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。本次会议于2016年12月12日在公司会议室以现场和传真方式召开。与会董事9人，实际参加表决董事9人。公司董事张军先生、冯境铭先生、卫国先生出席了现场会议，董事崔毅女士、任晓剑先生、熊照先生和独立董事汤勇先生、罗其安先生、陈珠明先生通过传真方式参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长张军先生主持，经全体与会有表决权董事逐项审议并表决，会议形成决议如下： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展电解铜期货 套期保值业务的议案》。 同意公司以子公司佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司、芜湖精艺铜业有限公司及广东精艺销售有限公司的名义进行电解铜期货套期保值业务，以自有资金投入期货套期保值业务保证金余额合计不超过人民币6,000万元（占公司2015年经审计净资产的5.69%，占公司2016年9月30日未经审计净资产的5.66%）或在电解铜套期保值数量4,000吨以内，时间至2017年12月31日止。 二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于限制性股票激励 计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。 董事张军先生、卫国先生系参与本次限制性股票激励计划激励对象，已回避表决。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《广东精艺金属股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司限制性股票激励计划第一个 第1页共2页 广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetal Co.,Ltd. 解锁期的解锁条件已满足，同意公司为符合解锁条件的激励对象办理相关解锁手续。本次可解锁的限制性股票激励对象为36人，可解锁的限制性股票数量为120万股，占限制性股票总数的40%，占公司目前总股本的 0.48%。本次办理解锁事项已经公司 2015年第三次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。上述决议事项涉及的相关附件中，《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见》详见2016年12月13日指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《广东精艺金属股份有限公司关于开展电解铜期货套期保值业务的公告》和《广东精艺金属股份有限公司关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》详见2016年12月13日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 广东精艺金属股份有限公司董事会 二○一六年十二月十二日 第2页共2页