浙江卫星石化股份有限公司 独立董事关于董事会换届选举相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等相关规定，作为公司独立董事，对公司提交第二届董事会第二十六次会议的相关议案进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料，发表独立意见如下： 一、公司第三届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，且合法、有效。 第三届董事会董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。 同意提名杨卫东先生、马国林先生、杨玉英女士、王满英女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；高长有先生、潘煜双女士、费锦红女士为公司第三届董事会独立董事候选人。并同意将《关于公司董事会换届选举的议案》提交公司临时股东大会审议。 二、公司董事会拟定的独立董事薪酬是依据公司所处行业，结合公司实际情,况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定。 同意将《关于独立董事津贴的议案》提交公司临时股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《浙江卫星石化股份有限公司独立董事关于董事会换届选举相关事项的独立意见》的签署页） 独立董事（签字）： 孔冬 彭朝晖 陈树大 浙江卫星石化股份有限公司 2016年12月11日