证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2016-059 浙江卫星石化股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于2016年12月6日以书面形式送达公司全体董事。本次会议于2016年12月11日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。 会议由公司董事长杨卫东先生主持，监事唐文荣、沈志明、江波出席本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江卫星石化股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，会议采取逐一表决方式，审议通过了公司第三届董事会董事候选人： （1）审议通过了杨卫东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （2）审议通过了马国林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （3）审议通过了杨玉英女士为公司第三届董事会非独立董事候选人； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （4）审议通过了王满英女士为公司第三届董事会非独立董事候选人； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （5）审议通过了高长有先生为公司第三届董事会独立董事候选人； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （6）审议通过了潘煜双女士为公司第三届董事会独立董事候选人； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （7）审议通过了费锦红女士为公司第三届董事会独立董事候选人； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 上述独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。上述候选人简历详见附件《公司第三届董事会董事候选人简历》。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。同时声明：公司第三届董事会候选名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 独立董事对提名第三届董事会独立董事候选人的议案发表了意见，该意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。 2、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》 同意公司第三届董事会独立董事津贴为6万元/人/年。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。 3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》 截至2016年11月16日，公司首期限制性股票激励计划激励对象共计23 人已全部授予登记完毕，共计授予登记股份总数352万股。本次授予登记完成后， 公司总股本由800,000,000股变更为803,520,000股，注册资本由800,000,000元 变更为803,520,000元。因此，对《公司章程》中有关条款予以修订。 《公司章程》其他条款内容不变。关于上述章程修改及相应工商变更事项经公司2016年度第二次临时股东大会授权公司董事会办理。具体内容请详见同日 刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《章程修正案》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过了《关于召开2016年度第三次临时股东大会的议案》 具体内容请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《中国证券报》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、公司第二届董事会第二十六次会议决议； 2、公司第二届董事会提名委员会2016年度第一次会议决议； 特此公告 浙江卫星石化股份有限公司董事会 二�一六年十二月十三日 附件：公司第三届董事会董事候选人简历 一、公司第三届董事会非独立董事候选人简历 1、杨卫东先生，中国国籍，1968年出生，高级经济师，大专学历。浙江省人大代表，曾获浙江省优秀企业家、嘉兴市优秀社会主义事业建设者、嘉兴市十大优秀企业经营者等荣誉。1995年创办浙江卫星化工有限公司并任董事长，后历任浙江科禹龙实业股份有限公司董事长兼总经理、浙江卫星丙烯酸制造有限公司董事兼总经理、浙江山特莱德化工有限公司董事、嘉兴茂源投资有限公司董事长兼总经理。现任公司董事长、浙江卫星控股股份有限公司董事长兼总经理、浙江卫星能源有限公司董事长、平湖石化有限责任公司董事长、浙江友联化工有限公司董事、浙江卫星化学品运输有限公司董事、浙江卫星商贸有限公司董事长、嘉兴茂源投资有限公司董事长、嘉兴星源信息科技有限公司董事长。 截至目前，杨卫东先生通过浙江卫星控股股份有限公司与嘉兴茂源投资有限公司持有公司股份219,900,000股，与持有公司 5%以上股份的股东YANG YAZHEN（杨亚珍）为夫妻关系，双方共持有公司股份 362,900,000股，是公司实际控制人。除公司董事及副董事长杨玉英女士、公司董事及总裁马国林先生之配偶与杨卫东先生存在姐弟关系外，杨卫东先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 2、马国林先生，中国国籍，1964年出生，高级经济师，大专学历。嘉兴市 南湖区政协常委、南湖区工商联副会长，曾获嘉兴市十大优秀企业经营者、嘉兴市十佳创业带头人、嘉兴市南湖区优秀企业家等荣誉，历任嘉兴化工三厂厂长、浙江科禹龙实业股份有限公司董事、浙江卫星丙烯酸制造有限公司董事长、浙江山特莱德化工有限公司董事、嘉兴茂源投资有限公司董事兼副总经理；现任本公司董事及总裁、浙江卫星控股股份有限公司董事、浙江卫星能源有限公司董事、平湖石化有限责任公司董事、浙江友联化学工业有限公司董事、浙江卫星化学品有限公司董事、浙江卫星商贸有限公司董事、嘉兴茂源投资有限公司董事、嘉兴星源信息科技有限公司董事。 截至目前，马国林先生通过浙江卫星控股股份有限公司与嘉兴茂源投资有限公司持有公司股份123,144,000股，除公司董事长杨卫东先生、公司董事及副董事长杨玉英女士两人与马国林先生配偶存在姐弟关系外，马国林先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 3、杨玉英女士，中国国籍，1961年出生，嘉兴市义工协会副会长、南湖区 慈善副会长、嘉兴红十字会理事、嘉兴市南湖区慈善义工协会会长。曾获嘉兴市南湖区优秀共产党员等荣誉，历任浙江卫星丙烯酸制造有限公司董事、浙江山特莱德化工有限公司董事长兼总经理、浙江卫星商贸有限公司董事兼总经理；现任本公司董事及副董事长、浙江卫星能源有限公司董事、平湖石化有限责任公司董事、浙江友联化学工业有限公司董事长、浙江卫星化学品有限公司董事长、浙江卫星商贸有限公司董事、嘉兴茂源投资有限公司董事、嘉兴星源信息科技有限公司董事。 截至目前，杨玉英女士通过浙江卫星控股股份有限公司与嘉兴茂源投资有限公司持有公司股份96,756,000股，除公司董事长杨卫东先生、公司董事及总裁马国林先生之配偶存在姐弟关系外，杨玉英女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 4、王满英女士，中国国籍，1970年出生，本科学历，注册会计师。曾就职 于浙江中铭会计师事务所，历任浙江卫星丙烯酸制造有限公司财务总监，现任浙江卫星石化股份有限公司董事、副总裁、财务总监。 截至目前，王满英女士通过公司实施限制性股票股权激励持有公司股份 300,000股。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、公司第三届独立董事候选人简历 1、高长有先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，研究生学历， 博士，教授，博士生导师。1998 年起在浙江大学高分子科学与工程学系任教至 今。国家杰出青年基金获得者、教育部长江学者特聘教授、省151人才一层次计 划入选者、国际生物材料科学与工程学会联合会会士（Fellow）。现为中国生物材料学会常务理事，中国生物医学工程委员会生物材料分会、组织工程分会委员。 高长有先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。 2、潘煜双女士，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，管理学博士， 会计学教授。浙江省优势专业（会计学）建设点负责人，国家特色专业建设点负责人，浙江省教学名师，中国会计学会理事，中国会计学会会计教育专业委员会委员。现任嘉兴学院商学院院长。 潘煜双女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。 3、费锦红女士，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，研究生学历， 法学副教授。1989年7月至今在嘉兴学院从事法学教学和行政、党务工作。浙 江省法学会常务理事，浙江省法学会WTO研究会副会长，嘉兴市监察学会副会长、 第四届嘉兴市仲裁委员会委员和仲裁员、嘉兴市人大法律咨询专家、嘉兴市中级人民法院、嘉兴市人民检察院外聘专家、嘉兴市公安局法律顾问。 费锦红女士生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。