证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-144 泛海控股股份有限公司 第八届董事会第六十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十七次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2016年12月10日，会议通知和会议文件于2016年12月7日以电子邮件等方式发出。会议向全体董事发出表决票18份，收回18份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 会议审议通过了《关于授权全资子公司泛海国际股权投资有限公司进行有价证券投资的议案》（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）。 经本次会议审议，公司董事会同意授权公司全资子公司泛海国际股权投资有限公司使用总额不超过 35 亿元的自有资金进行证券投资，杠杆比例不超过1倍，期限为公司董事会审议通过后一年内。特此公告。 泛海控股股份有限公司董事会 二○一六年十二月十三日