证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2016-095 远大产业控股股份有限公司第八届董事会 2016年度第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第八届董事会2016年度第十 五次会议于2016年12月12日以传真方式召开（会议通知于2016年12月7日 以邮件方式发出），应到董事12名，实到董事12名。本次会议由董事长金波先 生主持，公司监事列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议和充分讨论，对相关议案作出表决如下： 一、《关于子公司2017年度继续开展衍生品投资业务的议案》 公司全资子公司远大物产集团有限公司及下属公司2017年度继续开展衍生 品投资业务，远大物产集团有限公司及下属公司2017年度衍生品投资业务的保 证金投资金额在任何时点不超过29亿元人民币，合约金额在任何时点不超过290 亿元人民币，上述额度可循环使用（详见本公司于2016年12月13日刊登在《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的关于子公 司2017年度继续开展衍生品投资业务的公告）。 表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 二、《关于变更公司注册地址及修改 的议案》 因连云港市对行政区域重新规划，公司所在区域的辖区由原来的“新浦区”变更为“经济技术开发区”，公司住所地址由“连云港市新浦区北郊路6号”变更为“连云港经济技术开发区高新八路4号”。公司拟变更注册地址并相应修改《公司章程》对应条款（详见本公司于2016年 12月13 日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司章程修改对照表）。 表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 三、《关于召开公司2016年度第六次临时股东大会的议案》 公司决定于2016年12月28日召开2016年第六次临时股东大会（详见本公 司于 2016年 12月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的股东大会会议通知）。 表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 特此公告。 远大产业控股股份有限公司董事会 二○一六年十二月十三日