证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2016-106号 西安旅游股份有限公司 2016年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 在本次会议召开期间无增加、否决或变更议案。 二、会议召开和出席情况 1、召开时间：2016年12月12日（星期一）下午14:30 2、现场会议地点：西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层本公司 会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。 4、召集人：西安旅游股份有限公司第八届董事会 5、主持人：公司董事长谢平伟先生 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 7、会议的出席情况 第1页共4页 参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共5人，代表股份数量为67,435,023股，占本公司有表决权股份总数的28.4839％。 其中，出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共2人，代表股份数量为67,419,122股，占本公司有表决权股份总数的的28.4772％；参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共3人，代表股份15,901股，占本公司有表决权股份总数的0.0067％； 参加本次股东大会的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的股东）共4人，代表股份数量为2,832,878股，占本公司总股 份的的1.1966％。 8、本公司董事、监事及部分高级管理人员、陕西金镝律师事务所律师出席了会议。 三、议案审议和表决情况 大会对列入会议通知的议案，以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式，经审议表决通过了议案： 议案1、《关于聘任天健会计师事务所为公司二�一六年度财务及内控 审计机构的议案》 同意67,435,023股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％； 弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持 股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 第2页共4页 同意2,832,878股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％； 弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持 股份的0.0000％。 表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。 议案2、《关于公司利用自有资金进行委托理财的议案》 同意67,419,322股，占出席会议所有股东所持股份的99.9767％； 反对15,701股，占出席会议所有股东所持股份的0.0233％； 弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持 股份的0.0000％ 中小股东总表决情况： 同意2,817,177股，占出席会议中小股东所持股份的99.4458％； 反对15,701股，占出席会议中小股东所持股份的0.5542％； 弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持 股份的0.0000％。 表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。 四、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：陕西金镝律师事务所 2.律师姓名：盛夏、王小龙 3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、 第3页共4页 《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。 五、备查文件 1、西安旅游股份有限公司2016年第四次临时股东大会会议决议 2、关于西安旅游股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会之律师见 证法律意见书 特此公告。 西安旅游股份有限公司董事会 二�一六年十二月十二日 第4页共4页