证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2016-096 远大产业控股股份有限公司 关于召开2016年度第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 本次股东大会为公司2016年度第六次临时股东大会。 2、股东大会的召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会，经公司第八届董事会于2016年12月12日召开的2016年度第十五次会议审议批准召开本次股东大会。 3．会议召开的合法、合规性 公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2016年12月28日14:00。 （2）网络投票时间：2016年12月27日-12月28日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月28日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2016年12月27日15:00-2016年12月28日15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6．出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 于股权登记日2016年12月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 7、会议地点 现场会议地点为连云港花果山国际酒店（连云港市新浦区花果山大道98号）。 二、会议审议事项 1、本次股东大会表决的提案名称 （1）《关于子公司2017年度继续开展衍生品投资业务的议案》； （2）《关于变更公司注册地址及修改 的议案》。 2、披露情况 上述议案已经公司第八届董事会2016年第十五次会议审议通过，详见本公司于2016年12月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的相关公告。 3、其他说明 上述提案中，提案（2）为特别决议事项，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。 三、会议登记方法 参加现场会议的法人股东请持营业执照复印件、单位介绍信、深圳股东账户卡、出席人身份证及授权委托书；自然人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明（受托出席者，还须持授权委托书及委托人和受托人身份证），于 2016年 12月27日9:00至11:00、14:00至16:00到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见附件2。 五、其他事项 1、联系人：张勉；电话：0518-85153595；传真：0518-85150105；地址：江苏省连云港经济技术开发区高新八路4号；邮政编码：222006。 2、现场会议的与会股东或代理人的交通及食宿费用自理。 六、备查文件 公司第八届董事会2016年度第十五次会议决议。 特此通知。 远大产业控股股份有限公司董事会 二�一六年十二月十三日 附件1：授权委托书 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席远大产业控股股份有限 公司2016年12月28日召开的2016年度第六次临时股东大会，并代理行使表决权。 委托事项： 1、代表本公司或本人对本次会议审议的《关于子公司2017年度继续开展衍生品投资业务的议案》的表决意见如下： 同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。 2、代表本公司或本人对本次会议审议的《关于变更公司注册地址及修改 的议案》的表决意见如下： 同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。 委托期限：截止远大产业控股股份有限公司2016年12月28日召开的2016年度第六次临时股东大会会议结束。 委托人（签章）： 被委托人（签章）： 委托人身份证号/注册号： 被委托人身份证号码： 委托人证券账户： 委托人持股数量： 委托日期： 附件2： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：“360626”。 2.投票简称：“远大投票”。 3.议案设置及意见表决。 (1)议案设置。 表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表 议案序号 议案名称 议案编码 总议案 所有议案 100 议案1 关于子公司2017年度继续开展衍生品投资业务的议案 1.00 议案2 关于变更公司注册地址及修改《公司章程》的议案 2.00 (2)填报表决意见或选举票数。 针对上述议案填报表决意见，同意、反对、弃权。 (3)股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2016年12月28日的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月27日15：00，结束时间为 2016年12月28日15：00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。