宝鸡钛业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会材料 二O一六年十二月二十日 目 录 一、会议议程 二、会议议案 1、关于公司向控股股东出售部分房产的关联交易议案…………1 宝鸡钛业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会议程 第一项、主持人宣布会议开始，并报告会议出席情况 第二项、选举监票人 第三项、审议会议议案： 1、审议《关于公司向控股股东出售部分房产的关联交易议案》。 第四项、现场股东投票表决 第五项、由监票人清点表决票并宣布现场表决结果 第六项、统计网络投票结果 第七项、主持人宣读股东大会决议 第八项、由公司聘请的法律顾问宣读见证意见 第九项、与会董事签署会议决议 第十项、主持人宣布会议结束 宝鸡钛业股份有限公司2016年第二次临时股东大会材料 关于公司向控股股东出售部分房产的 关联交易议案 各位股东： 公司控股股东宝钛集团有限公司拟购买公司位于宝鸡、汉中、西安的三处房产及土地，三处房产基本情况如下： 单位：万元 评估价值 序 坐落 权证号 建筑面积 账面原值 账面净值 （含相应土 号 （平方米） 地使用权价 值） 宝鸡渭滨区 宝鸡市房权证 5号楼、4号 渭滨区字第 1楼1-2营业 110623号、 4768.42 1620.73 1019.14 2787.39 房、4号楼-1 113365号、 层 113364号 汉中汉台区 汉中市房权证 2 望江路兴汉 汉台区字第 3996.14 1658.63 1123.05 2215.79 路交叉口 061463号 西安市房权证 3 西安碑林区 碑林区字第 2834.46 1915.71 1178.61 2963.99 南大街16号 1100108005Ⅰ -18_1-3～1 以上资产由宝鸡市华誉房地产评估有限责任公司评估，并出具了 相应的房地产估价报告，评估基准日为2016年11月14日，采用收益法确定估价对象的市场价值。 参照上述评估报告，经与宝钛集团协商，公司与宝钛集团拟签署《资产转让合同》，约定宝钛集团购买上述房产及土地，总建筑面积为11599.02平方米，合同总价为7967.17万元，付款方式为公司股 宝鸡钛业股份有限公司2016年第二次临时股东大会材料 东大会通过之日起一个月内一次性付款。本次公司与控股股东宝钛集团之间的交易构成关联交易。 公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权经理层全权办理与本次交易有关的全部事宜。 本次交易完成后，有利于盘活公司资产，有效回笼资金，提高资金使用效率，对公司财务状况有一定的正面影响，符合公司及全体股东的利益。 该事项已经第六届董事会第十二次会议审议并通过，请审议。 宝鸡钛业股份有限公司董事会 二O一六年十二月二十日