证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2016-063 广东宏大爆破股份有限公司 第三届董事会2016年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2016年第六次会议于2016年12月2日以书面送达及电子邮件的方式向全体董事发出通知。 本次会议于2016年12月9日上午9:30于公司北塔21层会议室 召开，会议应到董事10人，实到董事10人。董事陈冬冬、刘人怀以 通讯方式参加。会议由公司董事长郑炳旭先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员均列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订 的议案》。 项目 修订前 修订后 第一百零六 董事会由 11名董事组成，其中 董事会由6 名董事组成，其中独 条 独立董事5名，设董事长1人。 立董事2名，设董事长1人。 表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。 序号 项目 表决意见 同意 反对 弃权 2.1 选举郑炳旭先生为非独立董事候选人 10 0 0 2.2 选举黄祥清先生为非独立董事候选人 10 0 0 2.3 选举王永庆先生为非独立董事候选人 10 0 0 2.4 选举邹金凤女士为非独立董事候选人 10 0 0 2.5 选举刘人怀先生为独立董事候选人 10 0 0 2.6 选举赵燕女士为独立董事候选人 10 0 0 鉴于公司拟对《公司章程》中关于董事会人数有关条款进行修订，并将章程修正案提交至换届的股东大会审议，因此，本次换届董事会拟选举4名非独立董事，2名独立董事。本次换届后新选举的董事人数未违反《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法规的要求，不会对公司的实际经营产生影响。 上述董事候选人任期自公司股东大会选举通过之日起三年。按照相关规定，上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事的人数总计将不超过公司董事人数的二分之一。 本议案尚需提交股东大会审议，其中独立董事候选人需深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审批。董事候选人的简历附后。 在公司董事会换届完成之前，公司第三届董事会成员及高级管理人员将依照法律、法规和公司章程的规定继续履行其义务和职责。 表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 3、审议通过了《关于对子公司担保的议案》。 表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 内容详见公司于2016年12月13日刊登在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）相关公告。 4、审议通过了《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》。 表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 《广东宏大爆破股份有限公司第三届董事会2016年第六次会议决议》 特此公告。 广东宏大爆破股份有限公司董事会 二�一六年十二月十二日 各董事候选人简历 非独立董事候选人简历： 郑炳旭先生 郑炳旭先生，1959年11月出生，中共党员，博士，教授级高级工程师。1988年起任广 东省宏大爆破工程公司总经理；2003年12月起历任公司及其前身的董事、总经理、首席技 术专家、党委书记；自2010年12月起任广东宏大爆破股份有限公司公司董事长、总经理。 郑炳旭先生现持有公司股份44,758,400股，占公司总股本的6.38%。与公司控股股东、 实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未曾受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 黄祥清先生 黄祥清先生，1972年11月出生，中共党员，硕士研究生。曾任广东湛江港股份有限 公司董事会秘书、主任，广州中远物流有限公司企划部副总经理、总经理，历任广东恒健投资控股有限公司办公室主任、总经理助理兼党群工作部部长、人力资源部部长；2011年5月至2014年10月任广东南粤集团有限公司副总经理、党委委员；2014年10月至今任广东省广业资产经营有限公司副总经理、党委委员。 黄祥清先生未持有公司股份，是公司控股股东及实际控制人广东省广业资产经营有限公司提名的董事，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未曾受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 王永庆先生 王永庆先生，1965年10月出生，中共党员，博士，教授级高级工程师。1989年加入广 东省宏大爆破工程公司；2003年12月起历任公司及其前身的部门经理、副总经理和常务副 总经理。2010年12月起任董事、常务副总经理、财务负责人、董事会秘书。2012年6月辞 去财务负责人职务，现任公司董事、执行总经理、董事会秘书。 王永庆先生现持有公司股份41,178,400股，占公司总股本的5.87%。与公司控股股东、 实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未曾受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 邹金凤女士 邹金凤女士，1962年9月出生，中共党员，本科学历，高级工程师、企业法律顾问。 曾任广东省广业轻化工业集团有限公司法律部部长、总经理助理；2009年6月至2013年12 月任广东省广业资产经营有限公司法律事务部副部长；2013年12月至今任广东省广业资 产经营有限公司法律事务部部长，兼任云浮广业硫铁矿集团有限公司董事。 邹金凤女士未持有公司股份，是公司控股股东及实际控制人广东省广业资产经营有限公司提名的董事，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未曾受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 独立董事候选人简历： 刘人怀先生 刘人怀先生，1940年7月出生，1963年毕业于兰州大学数学力学系。中国工程院机械 与运载工程学部院士、工程管理学部院士、教育部高校力学教学指导委员会主任、教育部科技委员会管理学部主任。先后在兰州大学、中国科技大学、原上海工业大学任教，1991年至今在暨南大学任职，历任副校长、校长兼党委书记，现任暨南大学应用力学研究所所长、战略管理研究中心主任。自2013年12月26日起任公司独立董事。 刘人怀先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未曾受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 赵燕女士 赵燕女士，1972年4月出生。会计学学士，高级会计师，中国注册会计师。历任五联 联合会计师事务所有限公司部门经理、北京五联方圆会计师事务所有限公司所长助理、国富浩华会计师事务所有限公司副主任会计师等职，中国证监会第十二、十三届主板发行审核委员会委员，现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。自2013年12月26日起任公司独立董事。 赵燕女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未曾受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。