证券代码:
600359 证券简称:
新农开发 公告编号:2016-057
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2016年第三次临时
股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2016年12月14日
(二) 股东大会召开的地点:新疆阿拉尔市军垦大道东 75 号领先商业写字楼
12楼新农开发董事会会议室
(三) 出席会议的
普通股股东和恢复表决权的
优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理
人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 153,949,175
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
40.3523
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长李远晨先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席1人,独立董事朱晓玲、张敏、杨有陆,董事王青、
兰新华、常俊刚因为工作原因未能出席会议;
2、公司在任监事5人,出席3人,监事李军华、郭文生因为工作原因未能出席
会议;
3、董事会秘书张春疆出席会议;部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《关于计提资产减值的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 153,908,875 99.9738 40,300 0.0262 0 0.0000
2、议案名称:《关于修改
的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 153,908,875 99.9738 40,300 0.0262 0 0.0000
3、议案名称:《关于变更保荐机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 153,908,875 99.9738 40,300 0.0262 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%)票数 比例(%)
1 关于计提资产 93,300 69.8353 40,300 30.1647 0 0.0000
减值的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案2《关于修改
的议案》为特别决议事项,经由出席公司股东 大会的股东所持表决权的2/3以上通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫律师事务所 律师:付立新、孙继乾 2、律师鉴证结论意见: 公司2016年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人 员资格及表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2016年12月16日