证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2016-077 北京昊华能源股份有限公司 关于2016年第三次临时股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2016年12月29日 一、 原股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次: 2016年第三次临时股东大会 2. 原股东大会召开日期：2016年12月28日 3. 原股东大会股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 601101 昊华能源 2016/12/22 二、 股东大会延期原因 公司在原定时间有其他重要工作安排，因此对本次股东大会现场会议召开时间变更如下： 原召开日期时间：2016年12月28日14点30分 变更后召开日期时间：2016年12月29日14点30分 三、 延期后股东大会的有关情况 1. 延期后的现场会议的日期、时间 召开的日期时间：2016年12月29日14点30分 2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间 网络投票的起止时间：自2016年12月29日至2016年12月29日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2016年12月13日 刊登的公告（公告编号:2016-076）。 四、 其他事项 除会议时间及授权委托书变更外，公司于2016年12月13日刊登的股东大会通知 公告（编号:2016-076）中的其他事项不变。授权委托书见附件一。 北京昊华能源股份有限公司董事会 2016年12月16日 附件1：授权委托书 附件1：授权委托书 授权委托书 北京昊华能源股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月29日召开的贵 公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于更换公司董事的议案； 2 关于变更《公司章程》中经营范围的议案。 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。