证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2016-028 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于惠州蓝微为香港蓝越追加内保外贷担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2016年8月12日审议通过了《关于惠州蓝微为香港蓝越追加内保外贷担保额度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 蓝越电子（香港）有限公司（以下简称“香港蓝越”）是本公司的三级公司，由控股子公司惠州市蓝微电子有限公司（以下简称“惠州蓝微”）与CHOI,HongBeom在香港设立的，其中惠州蓝微持股65%，CHOI,HongBeom持股35%，再由香港蓝越在越南设立全资子公司。 经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，惠州蓝微已向香港蓝越提供余额不超过人民币2000万元、全年累计额不超过4000万元的内保外贷担保。 现因香港蓝越进一步扩大生产规模，为满足其业务发展需要，惠州蓝微拟向香港蓝越追加提供美元100万元的内保外贷担保，有效期自公司董事会审议通过之日起一年内。香港蓝越另一持股35%的股东CHOI,Hong Beom先生按持股比例承担连带保证责任。 董事会授权惠州蓝微董事长丁春平先生具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）内保外贷相关协议，公司不再另行召开董事会。 董事会审议该担保议案时，所有出席会议的董事均投了赞成票，符合“应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意”的相关规定。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：蓝越电子（香港）有限公司 2、成立日期：2012年1月26日 3、注册地点：中国香港 4、法定代表人：CHOI,Hong Beom 5、注册资本：3733.82万港币 6、主营业务：销售锂电池电源管理系统及电池封装产品。投资越南并进行锂电池电源管理系统及电池封装的制造与销售 7、股权结构：惠州蓝微持股65%，CHOI,Hong Beom持股35%。 截止2016年6月30日，香港蓝越资产总额10,560.11万元，负债总额6,348.63万元，净资产4,211.48万元，营业收入6,984.02万元，利润总额403.69万元，净利润403.69万元。 三、担保协议的主要内容 惠州蓝微拟向境内银行申请内保外贷业务：即惠州蓝微向境内银行出具无条件、不可撤销反担保，先由境内银行向境外相关银行开立保函，再由境外相关银行为香港蓝越发放贷款。 四、董事会意见 本次担保行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定， 有利于促进香港蓝越及越南蓝越的业务发展，公司董事会同意惠州蓝微向香港蓝 越追加金额为美元100万元的内保外贷担保,有效期自公司董事会审议通过之日起一年内。被担保企业为公司控股二级公司，公司能够有效控制其财务和经营决策，担保风险可控，不会损害公司及股东的利益。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止公告之日，公司及控股子公司已批准的对外担保总金额为人民币15,064.12万元（含本次），占公司2015年度经审计净资产的16.18%。实际担保金额为2,336.45万元。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。 六、其他 本次担保协议未签署，担保协议内容若发生变化或履行情况异常，公司及时履行信息披露义务。 特此公告 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 2016年8月16日