证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临2016-041 神马实业股份有限公司 关于调整2016年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、本次交易系公司控股股东中国平煤神马集团以股东大会临时提案的方式提出。 2、本次交易构成了公司的关联交易，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 3、本次关联交易事前已获得公司独立董事董超先生、赵静女士、赵海鹏先生的认可，并对本次关联交易表示一致同意，且同意以股东大会临时提案的方式提交公司股东大会审议。在审议本次交易时，关联董事王良先生、万善福先生、巩国顺先生、张电子先生回避表决。 4、本次关联交易不需要经过有关部门批准。 一、调整2016年日常关联交易的基本情况 2016年4月13日公司第八届董事会第十八次会议及2016年5月23日公司2015年度股东大会审议通过了《关于重新确认公司2014年日常关联交易发生额、2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交 易预计情况的议案》，该议案对公司2016年日常关联交易进行了预计， 详见上交所网站www.sse.com.cn 2016年4月15日公司临时公告：临2016-003。 2016年，由于实际情况与年初预计时发生了改变，公司部分关联单位2016年1―9月日常关联交易实际发生额已超出2016年全年预计金额（详见表一）；部分关联单位2016年日常关联交易年初未进行预计，但2016年1―9月亦发生了日常关联交易（详见表二）；同时根据公司2016年1-9月日常关联交易实际发生情况及生产经营需要，公司现对2016年10―12月日常关联交易进行预计（详见表三）。 表一：年初已预计日常关联交易2016年1―9月实际发生情况 2016年1-9 序 关联交 关联交易 2016全年原 2016年1-9 月发生额是 号 关联方 易类型 内容 预计金额 月发生额 否超全年预 说明 （万元） （万元） 计金额（万 元） 采购 电费 15,856.44否 中国平煤神马能源化工集 采购 设备款 20,000.00 1 29.3 团有限责任公司 采购商品及劳 否 务 220 10.37 2 河南神马尼龙化工有限责 采购 商品 否 任公司 317,000.00 248,162.92 3 平顶山神马万里化工股份 采购 环己醇、环 超5394.55 增加采购量及 有限公司 己烷 20,800.00 26,194.55 价格。 4 上海神马帘子布有限责任 采购 商品 否 公司 6,850.00 2,981.06 5 平顶山神马材料加工有限 采购 商品 否 责任公司 2,800.00 1,552.05 6 平顶山神马化纤织造有限 采购 浸胶帆布 否 责任公司 10,800.00 755.92 采购 代理费 900 415否 中国平煤神马集团国际贸 1-5月由神马 7 易有限公司 采购 商品 超23949.12 股份进口， 23,150.00 47,099.12 6-12月通过国 际公司进口。 8 中平能化医疗集团神马职 采购 体检费 超12.25 工医院 160 172.25 9 平煤神马建工集团有限公 采购 工程款 否 司 5,500.00 590.5 10 河南中平川仪电气有限公 采购 设备款 否 司 1,300.00 8.37 11 平顶山神马鹰材包装有限 采购 采购商品 否 责任公司 750 551.56 12 平顶山市三和热电有限责 采购 热、电、水 否 任公司 1,400.00 833.68 13 博列麦纤维有限公司 采购 切片 2,380.00 1,802.24否 14 中国平煤神马集团尼龙科 采购 电费 528.47否 技有限公司 采购 商品 150,000.00 否 91,077.48 15 河南神马尼龙化工有限责 销售 商品 否 任公司 186,660.00 145,082.06 16 深圳市神马化工有限公司 销售 工业丝 2,000.00 396.79否 17 深圳市神马化工有限公司 销售 商品 7,500.00 7,693.76超193.76 18 中国平煤神马集团国际贸 销售 己二酸 超2223.26 增加出口已二 易有限公司 19,840.00 22,063.26 酸量。 19 中国平煤神马集团尼龙科 销售 材料、能源 否 技有限公司 费 91,300.00 57,448.77 20博列麦神马气囊丝贸易 销售 气囊丝 否 (上海)有限公司 32,000.00 21,216.40 21 江苏永通新材料科技有限 销售 己内酰胺 否 公司 42,850.00 24,771.18 合计 946,160.00 717,293.50否 表二：年初未预计日常关联交易2016年1―9月实际发生情况 序号 关联方 关联交 关联交易内 2016年1-9月关联 说明 易类型 容 交易金额（万元） 1 河南神马氯碱发展有限责任公司 采购 化工料 15.99 2 河南兴平工程管理有限公司 采购 工程款 60.00 3 平顶山神马万里化工股份有限公司 销售 商品 拓展销售业务，售纯苯等 225.15 产品。 4 上海神马帘子布有限责任公司 销售 帘子布 39.28 5 平顶山神马材料加工有限责任公司 销售 帘子布、工业 拓展销售业务，售油丝、 丝 1,557.72 干丝等产品。 6 中国平煤神马集团平顶山信息通信 销售 能源费 技术开发公司 9.76 7 中平能化医疗集团神马职工医院 销售 能源费 47.79 8 平煤神马美国有限公司 销售 商品 加大出口量，2016年6月 1,389.74 起发生业务。 9 河南神马氯碱发展有限责任公司 销售 商品 14.87 合计 3,360.30 表三：日常关联交易2016年10―12月预计情况 序 关联方 关联交 关联交易内容 2016年10-12月预 说明 号 易类型 计金额（万元） 中国平煤神马能源化工集团 采购 电费 5,300.00 1 有限责任公司 采购 商品及劳务 209.63 2 河南神马尼龙化工有限责任 采购 商品 公司 81,000.00 3 平顶山神马万里化工股份有 采购 环己醇、环己烷 增加采购量及价格。 限公司 9,800.00 4 上海神马帘子布有限责任公 采购 商品 司 970.00 5 平顶山神马材料加工有限责 采购 商品 任公司 1,250.00 采购 代理费 中国平煤神马集团国际贸易 500.00 6 有限公司 1-5月由神马股份进口， 采购 商品 30,200.00 6-12月通过国际公司进 口。 7 中平能化医疗集团神马职工 采购 体检费 医院 57.42 8 平煤神马建工集团有限公司 采购 工程款 1,000.00 9 平顶山神马鹰材包装有限责 采购 采购商品 任公司 200.00 10 平顶山市三和热电有限责任 采购 热、电、水 公司 600.00 11 博列麦纤维有限公司 采购 切片 550.00 12 中国平煤神马集团尼龙科技 采购 电费 有限公司 200.00 采购 商品 58,500.00 13河南神马尼龙化工有限责任 销售 商品 公司 48,000.00 14平顶山神马万里化工股份有 销售 商品 限公司 80.00 15上海神马帘子布有限责任公 销售 帘子布 司 15.00 16平顶山神马材料加工有限责 销售 帘子布、工业丝 任公司 520.00 17 深圳市神马化工有限公司 销售 商品 2,100.00 18中国平煤神马集团国际贸易 销售 己二酸 增加出口已二酸量。 有限公司 7,980.00 19中国平煤神马集团平顶山信 销售 能源费 息通信技术开发公司 3.00 20中国平煤神马集团尼龙科技 销售 材料、能源费 有限公司 33,000.00 21中平能化医疗集团神马职工 销售 能源费 医院 16.00 22 博列麦神马气囊丝贸易(上海) 销售 气囊丝 有限公司 10,700.00 23江苏永通新材料科技有限公 销售 己内酰胺 司 18,000.00 24 平煤神马美国有限公司 销售 商品 460.00 25河南神马氯碱发展有限责任 销售 商品 公司 5.00 合计 311,216.05 综上，公司2016年日常关联交易预计总金额由946,160.00万元 调整为1,031,869.85万元，增加85,709.85万元。 二、关联方介绍 关联方基本情况详见上交所网站www.sse.com.cn 2016年4月15 日公司临时公告：临2016-003。 三、关联交易定价原则 参照市场价格双方协商确定。 四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况 为保证本公司及关联方生产经营的正常进行，双方不可避免的存在着较多的日常关联交易。近年来，公司通过采取多种措施，不断规范关联交易行为。下一步，公司将继续采取相关措施，努力降低关联交易金额，增强公司独立性。 调整上述关联交易为公司经营所需，总体上看，上述关联交易对公司的独立性不会产生大的影响。 五、审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 公司第九届董事会第六次会议于2016年12月16日召开，会议审议通过了《关于控股股东《关于调整2016年日常关联交易的议案》的议案》。公司董事会审议该项议案时，关联董事王良先生、万善福先生、巩国顺先生、张电子先生回避了表决，符合国家有关法规和《公司章程》的规定，表决结果为：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。公司本次调整的与关联方的关联交易金额在3,000万元以上且超过公司最近一期经审计净资产绝对值5％，尚需提交公司股东大会审批。 2、独立董事意见 独立董事发表了如下意见：本议案表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律和法规的规定，并且在提交董事会审议前已经过独立董事的事前认可。公司调整日常关联交易，不会影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖，对公司财务状况、经营成果无不良和重大影响，且调整的关联交易为公司经营所需，未导致资金占用和公司利益损失。因此，同意《关于控股股东《关于调整2016年日常关联交易的议案》的议案》的议案》，且同意将《关于调整2016年日常关联交易的议案》以股东大会临时提案的方式提交公司股东大会审议。 特此公告。 神马实业股份有限公司董事会 2016年12月16日