证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2016-151 海能达通信股份有限公司 2016年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有增加或变更提案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议于 2016年12月16日下午 14：30开始； （2）网络投票时间：2016年12月15日-2016年12月16日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票时间：2016年12月16日9:30－11:30和13:00－ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2016年12月15日15:00 -2016年12月16日15:00。 2、会议召开地点 深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。 3、会议方式 现场记名投票、网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事、财务总监、董事会秘书张钜先生 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 7、出席本次会议的股东及股东授权代表共24人，代表公司发行在外有表决权股 份907,273,803股，占公司发行在外有表决权股份总数的52.2568%，其中： （1）现场会议出席情况 现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 8 人，代表有表决权的股份数为 905,209,315股，占公司有表决权股份总数的52.1379%。 （2）通过网络投票股东参与情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共16人，代表有表 决权的股份数为2,064,488股，占公司有表决权股份总数的0.1189%。 （3）参加投票的中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况 本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 22 人，代表有表 决权的股份数为3,623,253股，占公司有表决权股份总数的0.3994%。 8、公司部分董事出席了会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司拟参与竞买土地使用权的议案》； 表决结果：同意907,272,203股（其中现场投票905,209,315股同意，网络 投票2,062,888股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权1,600股，占出席股 东大会有表决权股份总数的0.0002%。表决结果：通过。 其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下： 同意 3,621,653股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9558%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%； 弃权1,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0442%。 该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 三、律师出具的法律意见 国浩律师（深圳）事务所委派见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见如下：贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。国浩律师（深圳）事务所《关于海能达通信股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会之法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 四、备查文件 1、公司《2016年第四次临时股东大会决议》； 2、国浩律师（深圳）事务所《关于海能达通信股份有限公司2016年第四次临 时股东大会之法律意见书》； 特此公告。 海能达通信股份有限公司董事会 2016年12月16日