证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2016-066 大连华锐重工集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2016年12月14日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2016年12月20日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，发出会议表决票9份，实际收到董事表决回函9份，公司董事全部出席会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长丛红先生主持。会议审议并通过以下议案： 1.审议通过《关于拟实施BOO项目投资并出资设立项目公司的 议案》 公司拟投资 5,956 万元建设宝钢广东湛江钢铁基地项目原料 工程铁路翻车机系统BOO项目。为确保本次投资建设的顺利开展， 公司拟在广东省湛江市设立全资子公司大连华锐重工（湛江）有限公司（暂定名），注册资本5,000万元人民币，负责该项目的投资、建设及运营服务。 具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.审议通过《关于全资子公司拟投资设立马来西亚公司的议案》为进一步开拓海外市场，公司下属全资子公司大连华锐重工国际贸易有限公司拟在马来西亚投资设立全资子公司大连华锐重工马来西亚私人有限公司(暂定名),注册资本 100万马来西亚林吉特。 第1页共2页 具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告 大连华锐重工集团股份有限公司 董事会 2016年12月21日 第2页共2页