证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2016-48 关于对中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 1、投资的基本情况 中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司（以下简称“中百生鲜”）进行增资。公司将截止2016年11月30日对中百生鲜的2.8亿元债权转为对其投资股份。增资完成后，中百生鲜的注册资本为30000万元人民币，公司占其注册资本的100%。2、董事会审议投资议案的表决情况 公司于2016年12月20日召开第八董事会第十八次会议，会议以11票通过， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对中百集团武汉生鲜食品加工配送有 限公司增资的议案》。 3、本次交易不构成关联交易。 4、根据《公司章程》规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。 二、投资标的情况 公司名称：中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 注册地址：武汉市江夏区纸坊街大花岭街2号 法定代表人：唐莉 注册资本：2,000万元 统一社会信用代码：91420115555024014F 成立时间：2010年5月 经营范围：普通货运，货物专用运输；日用百货、散装食品、预包装食品、化妆品、办公用品销售；糕点（烘烤类糕点、蒸煮类糕点）、豆制品（发酵性豆制品、非发酵性豆制品）、肉制品（酱卤肉制品）、其他粮食加工品（谷物粉类制成品）、速冻食品【速冻其他食品（速冻肉制品）】生产加工；仓储（不含危险品）服务，土特农产品、蔬菜种植、水产品（不含苗种）养殖，场地出租；物业管理；餐饮服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动） 中百生鲜一年一期的财务情况如下： 单位：元 2016年11月30日 2015年12月31日 项目 （未经审计） （经审计） 资产总额 323,132,294.84 582,898,195.87 负债总额 336,450,318.98 600,784,809.83 归属于母公司净资产 -20,268,169.32 -17,886,613.96 项目 2016年11月末 2015年度 营业收入 254,533,231.54 278,116,196.24 归属于母公司净利润 -2,381,555.36 -2,159,404.92 三、投资的目的和对公司的影响 中百生鲜是公司投资建设的现代化生鲜食品加工配送中心，致力于打造低温生鲜农产品供应链体系。中百生鲜于2014年通过了ISO22000食品安全管理体系认证和4A级物流企业认证。凭借严格的生产管理制度和食品安全可追溯系统，使生鲜食品从基地采摘后的存储、生产加工、包装出库到超市销售，均实现全程冷链控制。 中百生鲜的“中百大厨房”产品类别涉及鲜食、中式面点、西式面包、豆制品等类，品种数近400种。除满足公司1000余家连锁超市门店生鲜食品经营及配送服务外，还向社会企事业单位、省市政府部门食堂、院校及各类活动赛事提供健康、安全、绿色、快捷的生鲜食品原料及配餐服务。 该公司目前注册资本较小，负债较高。公司拟将截止2016年11月30日对 中百生鲜的2.8亿元债权转为对其投资股份。本次增次完成后，公司将中百生鲜 的资产进行评估作价引入产业基金。通过整合内外部资源，加强市场运作力度，进一步发挥“中央大厨房”的品牌效应，增加中百生鲜的市场份额。 本次投资资金全部为公司自有资金，以货币资金形式投入。本次增资完成后，中百生鲜注册资本由2000万元人民币变更为30000万元人民币，公司占其注册资本的100%。 中百控股集团股份有限公司 董事会 二�一六年十二月二十日