证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2016-12116 鼎捷软件股份有限公司 关于转让上海鼎�f信息技术有限公司股权的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化资产结构，降低经营风险，且鉴于公司持有的上海鼎�f信息技术有限公司（以下简称“鼎�f信息”）的净资产目前已为负值，公司于2016年12月19日召开了第二届董事会第十九次董事会会议，审议通过了《关于转让上海鼎�f信息技术有限公司股权的议案》，董事会一致同意公司将所持有的鼎�f信息 25%的股权，以零元的价格转让给上海�f新投资管理中心（有限合伙）（以下简称“�f新投资”），上述股权转让完成后，公司不再持有鼎�f信息的股权。 根据《公司章程》的规定，本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。 二、交易对方的基本情况 1. 企业名称：上海�f新投资管理中心（有限合伙） 2. 企业类型：有限合伙企业 3. 住所：上海市静安区安泽路67-103号 4. 企业法定代表人：潘东 5. 成立日期：2016年1月13日 6. 营业期限：2016年1月13日至2036年1月12日 7. 经营范围：投资管理，在信息、软件科技领域内的技术开发、技术服 务、技术转让、技术咨询，计算机系统集成，计算机应用系统的安装 及维护，网络工程，计算机软硬件、办公用品、电子产品、仪器仪表的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 三、交易标的的基本情况 1. 企业名称：上海鼎�f信息技术有限公司 2. 企业类型：有限责任公司 3. 住所：上海市静安区江场路1377弄7号2303室 4. 企业法定代表人：陆伟 5. 注册资本：人民币660万 6. 成立日期：2014年5月15日 7. 营业期限：至2064年5月14日 8. 经营范围：在信息、软件技术领域内的技术开发、技术服务、技术转 让、技术咨询；计算机系统集成和计算机应用系统的安装及维护；网络工程；计算机软件、硬件，数码产品，办公用品，电子产品，仪器仪表 批发；从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 9. 股权结构： 股东名称 出资数额 出资方式 出资比例 鼎捷软件股份有限公司 1,650,000 现金 25.00% 上海�f新投资管理中心 4,950,000 现金 75.00% （有限合伙） 合计 6,600,000 现金 100.00% 鉴于鼎�f信息目前净资产已为负值，公司为优化资产结构，降低经营风 险，体现鼎�f自主经营，经双方协商同意，公司将所持有鼎�f信息 25%的股权 以零元价格转让给�f新投资，转让后，公司不再持有鼎�f信息股份。 四、本次交易的目的和影响 鼎�f信息净资产已为负值，为优化公司资产结构，降低经营风险，公司将所持有股份以零元价格转让给�f新投资。本次转让对公司财务状况和经营成果有积极影响。 五、备查文件 1．第二届董事会第十九次会议决议； 2、第二届监事会第十六次会议决议； 3、独立董事对相关事项的独立意见； 4、股权转让合同。 特此公告 鼎捷软件股份有限公司董事会 二零一六年十二月十九日