中航电子 股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2016―019 中航航空电子系统股份有限公司第五届董事会 2016年度第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2016年度第七次会议通知及会议材料于2016年12月19日以直接送达或发送电子邮件方式送达公司各位董事、监事及高级管理人员，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2016年12月21日中午12时。会议应参加表决的董事10人，实际表决的董事10人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案： 1、关于审议公司与关联方办理应收账款保理的议案 为加速资金周转，提高资金使用效率，公司（含子公司）拟与中航工业财务公司办理总额不超过人民币2.94亿元的应收账款保理业务，保理期限不超过一年（以协议签署时点计算），保理方式为无追索权的应收账款保理，即公司将应收账款转让给中航工业财务公司，保理费率按照同期银行人民币贷款基准利率下浮10%。 中航电子 本次办理保理业务有利于公司业务的发展，符合公司整体利益。 本议案为关联交易议案，关联董事卢广山、张昆辉、李聚文、谭振亚、李上福、朱建设对本议案回避表决，独立董事均投了赞成票。（详见同日公告） 与会董事以4票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 2、关于审议从关联方取得委托贷款的议案 根据公司生产经营实际需求，为降低贷款成本，公司拟向控股股东中国航空科技工业股份有限公司申请委托贷款。上述委托贷款金额为人民币3亿元，贷款期限不超过两年，利率以委托贷款协议签订日当天中国人民银行公布的同等期限人民币贷款基准利率为基础，下浮不超过15%。 本议案为关联交易议案，关联董事卢广山、张昆辉、李聚文、谭振亚、李上福、朱建设对本议案回避表决，独立董事均投了赞成票。（详见同日公告） 与会董事以4票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 3、关于审议召开2017年第一次临时股东大会的议案 根据公司生产经营需要，现拟定于2017年1月18日上午9：30召开 公司2017年第一次临时股东大会。（详见同日公告） 与会董事以10票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 特此公告 中航航空电子系统股份有限公司 董 事 会 2016年12月22日