证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2016-32 四川美丰化工股份有限公司 关于召开第五十四次（临时）股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 四川美丰化工股份有限公司第五十四次（临时）股东大会。 本次临时股东大会为公司2017年召开的第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人 召集人：公司董事会 2016年12月23日，公司第八届董事会第十二次（临时）会议， 以通讯表决方式6票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于召 开公司第五十四次（临时）股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 公司董事会认为本次临时股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1．现场会议召开时间：2017年1月9日14:30 2．网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间 2017年1月9日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 2017年1月8日15:00至2017年1月9日15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式 本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （六）出席对象 1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 本次临时股东大会的股权登记日：2016年12月30日； 于股权登记日2016年12月30日下午收市时在中国结算深圳分公 司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 公司将于2016年12月31日刊登本次临时股东大会网络投票的提 示性公告。 2．公司董事、监事和高级管理人员； 3．公司聘请的律师。 （七）会议地点 四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号，四川美丰化工股份有限 公司总部 二、会议审议事项 本次股东大会审议一项议案： 《关于提名陈红浪女士为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》 上述议案以普通决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权半数以上表决通过后生效。 上述议案具体内容已于2016年12月24日在公司《第八届董事会 第十二次（临时）会议决议公告》（公告编号：2016-31）中披露，披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、会议登记方法 （一）法人股东登记 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。 （二）自然人股东登记 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。 （三）登记地点 四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段 10号 四川美丰化工股份有限 公司总部 董事会办公室（A栋604号） （四）登记时间 2017年1月6日9:00～17:00 （五）注意事项 办理现场登记的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。关于网络投票的相关事宜（如参加网络投票时涉及的具体操作内容等）详见本次通知的附件1。 五、其他事项 （一）会议联系方式 联系人：陆爽 联系电话：0838-2304235 传真：0838-2304228 电子邮箱：lushuanglion@vip.163.com 联系地址：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段 10号 四川美丰化 工股份有限公司 董事会办公室 邮编：618000 （二）会议费用 公司本次股东大会与会股东费用自理。 （三）其他需说明事项 1．根据相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。 2．网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 3．出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带所需会议登记材料以便验证入场。 六、备查文件 四川美丰化工股份有限公司第八届董事会第十二次（临时）会议决议 特此公告 四川美丰化工股份有限公司董事会 二�一六年十二月二十四日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．投票代码：360731 2．投票简称：美丰投票 3．议案设置及意见表决 （1）议案设置 表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表 议案序号 议案名称 议案编码 议案1 《关于提名陈红浪女士为公司第八届董事会 1.00 非独立董事候选人的议案》 （2）填报表决意见 该议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。 （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2017年1月 9日的交易时间，即 9:30～11:30和 13:00～15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月8日（现场股 东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年1月9日（现场股 东大会结束当日）下午3:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。 附件2： 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川美 丰化工股份有限公司第五十四次（临时）股东大会，并代为行使表决权。 委托事项： 序号 审议事项 同意 反对 弃权 1 《关于提名陈红浪女士为公司第八届董事会 非独立董事候选人的议案》 委托人 受托人 委托人姓名（签字/盖章）： 受托人姓名（签字/盖章）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 委托日期： 年 月 日 注： 1．委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。 2．委托人应对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标识，如无明确指示，则视为被委托人有权按照自己的意愿进行表决。