北京科锐 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2016-124 北京科锐配电自动化股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2016年12月23日9:00在公司319会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2016年12月12日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议： 一、审议通过《关于选举第六届董事会副董事长的议案》 同意选举桂亚骁先生（简历附后）为公司第六届董事会副董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满。 表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。 二、审议通过《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》 《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事、监事会及律师对该议案发表了意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。董事安志 钢、郭文亮作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。 特此公告。 北京科锐 北京科锐配电自动化股份有限公司董事会 二�一六年十二月二十三日 附：桂亚骁先生简历 桂亚骁先生：1964年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生 学历。现任中国电力科学研究院发展建设部主任、公司第六届董事会副董事长。 桂亚骁先生1981年9月至1985年7月在同济大学地下建筑专业学习，获学 士学位；1985年9月至1988年1月在水电部电力建设研究所发电厂工程专业学 习，获硕士学位；1988年3月至1990年12月在电力建设研究所热机室任助理工 程师；1991年1月至1999年9月在电力建设研究所富通高压管件技术开发公司 任部门经理；1999年10月至2001年6月在电力建设研究所富通高压管件技术开 发公司任副经理；2001年7月至2002年1月在电力建设研究所富通科技有限公 司任副经理；2002年2月至2006年1月在电力建设研究院科技研发中心任主任； 2006年2月至2008年6月在电力建设研究院企划管理部任主任；2008年6月至 今历任中国电力科学研究院发展策划部、发展建设部任主任；2016年12月起任 公司第六届董事会副董事长。 桂亚骁先生未持有公司股份。除在公司第二大股东中国电力科学研究院任职外，桂亚骁先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。经查询，桂亚骁先生不属于“失信被执行人”。