股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2016-074 天津百利特精电气股份有限公司 监事会六届十七次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津百利特精电气股份有限公司监事会六届十七次会议于2016年12月23日下午16:00在公司以现场方式召开，会议通知于2016年12月16日由监事会主席王德华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。会议由监事会主席王德华女士主持。 本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议经与会监事讨论，决议如下： 一、 审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》 公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 同意三票，反对�票，弃权�票。 二、 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，该事项及其决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》 等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。 同意三票，反对�票，弃权�票。 三、 审议通过《关于对控股子公司增资的议案》 同意公司以现金方式对控股子公司天津市百利纽泰克电气科技有限公司增资13,572,856.32元人民币。 同意三票，反对�票，弃权�票。 特此公告。 天津百利特精电气股份有限公司监事会 二�一六年十二月二十七日