证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临2016-069 上海梅林正广和股份有限公司 关于为子公司梅林香港提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 被担保人名称 上海梅林（香港）有限公司 本次担保的数量及累计为其担保的数量 本次为子公司上海梅林（香港）有限公司担保1,300万美元，累计为其担保 2,300万美元。 本次担保无反担保 本公司对外担保累计数量为29,730万元 本公司无对外逾期担保 一、担保情况概述 上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”）于2016年3月25日发 布了《关于子公司为子公司提供担保的公告》（编号：临2016-020），为了更好地完成 上海梅林（捷克）有限公司（以下简称“捷克梅林”）的债权申报，中国银行就捷克梅林向中国银行匈牙利分行借款700万美元和600万美元的担保事项提出追加上海梅林（香港）有限公司（以下简称“梅林香港”）为共同担保人，并由梅林香港履行担保责任。由于梅林香港无足额资金向匈牙利中行偿还捷克梅林的全部担保债务，因此由梅林香港向光明食品（香港）有限公司（以下简称“光明香港”）借款共计1300万美元偿还匈牙利中行（光明香港为光明食品（集团）有限公司在境外设立的全资孙公司），同时由本公司为梅林香港向光明香港公司1,300万美元借款提供连带担保责任。二、被担保人基本情况 被担保人名称：上海梅林（香港）有限公司 注册地址：FLAT/RM6,11/F,JUPITER TOWER, 9 JUPITER STREET, NORTH POINT 注册资本：人民币13.4亿元。 上海梅林（香港）有限公司主要经营范围：食品销售等；本公司持股100%。截止 2016年11月30日（未经审计），公司总资产为145,945万元，净资产128,932万元， 本次新增担保授信后的资产负债率为11.66%。 三、担保协议的主要内容 本公司为上海梅林（香港）有限公司向光明香港公司1,300万美元借款提供连带 担保责任，担保期限为三年（具体日期与借款合同一致），并提请股东大会审议。 四、董事会意见 公司第七届董事会第二十九次会议于2016年12月21日以电子邮件形式通知全 体董事，并于2016年12月26日在公司会议室召开，会议由董事长夏旭升主持。本 次会议应到董事9名，实到董事7名（ 董事沈伟平请假，未参与表决），独立董事王 德清因工作原因不能出席会议，委托独立董事戴继雄表决；本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了上述担保的提案，表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票。本提案尚需提请股东大会审议批准。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本日，本公司对子公司担保额合计为人民币29,730万元，占公司2015年经 审计合并净资产的比例为10.02%。 特此公告。 上海梅林正广和股份有限公司董事会 2016年12月27日