证券代码：600563 证券简称：法拉电子 编号： 2016-009 厦门法拉电子股份有限公司 第六届监事会 2016年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、 规章以及《公司章程》的有关规定。 （二）厦门法拉电子股份有限公司于 2016年 12月 22日以专人送 达、传真或邮件的方式向全体监事发出关于召开公司第六届 2016 年第一次监事会临时会议的通知。 （三）本次监事会会议于2016年12月27日以通讯表决方式召开。 （四）本次监事会会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3 人。 （五）本次监事会会议的主持人为监事会召集人刘跃智先生。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，以同意 3票，反对 0票，弃权 0票 一致通过了以下决议： 《授权经营层在总额不超过人民币4亿元的额度内购买保本型 理财产品的议案》： 为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，在不影响公司 正常生产经营的情况下，公司董事会决定授权公司经营层利用自有 资金在总额不超过人民币 4亿元的额度内，购买保本型理财产品， 上述额度可滚动使用。本授权自董事会通过本议案起两年内有效。 特此公告。 厦门法拉电子股份有限公司监事会 2016年 12月 27日