证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2016-115 广东威创视讯科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2016年12月27日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”） 在广州高新技术产业开发区科珠路 233 号公司会议室以现场与通讯相结合的方 式召开了第四届董事会第一次会议，会议通知已于2016年12月21日以电子邮 件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人， 9位董事分别通过传真、电子邮件或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了 表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议经审议通过以下决议： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第四 届董事会董事长的议案》。 同意选举何正宇先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。 二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届 董事会专门委员会委员的议案》。 公司第四届董事会设立审计、薪酬与考核、提名三个专门委员会。经选举，各专门委员会委员如下： 审计委员会由胡志勇先生（独立董事、会计专业人士）、杨永福先生（独立董事）和曹洲涛女士三位董事组成，其中胡志勇先生担任主任委员。 薪酬与考核委员会由杨永福先生（独立董事）、谢石松先生（独立董事）和陈宇先生三位董事组成，其中杨永福先生担任主任委员。 提名委员会由谢石松先生（独立董事）、胡志勇先生（独立董事）和何正宇先生三位董事组成，其中谢石松先生担任主任委员。 上述各委员会委员任期三年，其简历详见2016年12月16日刊登于证券时 报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第三十四次会议决议公告》。 三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理 的议案》。 因公司业务发展战略实际需要，同意聘任何正宇先生为公司总经理，任期三年。 何正宇先生曾于2002年8月23日至2015年7月29日担任公司总经理，自 2015年7月30日至本公告日期间未买卖本公司股票。 四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经 理的议案》。 同意聘任何一名先生、王红兵先生、李亦争先生、李竞一先生为公司副总经理，任期三年。 五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会 秘书的议案》。 同意聘任李亦争先生为公司董事会秘书，任期三年。 李亦争先生联系电话：020-83903431；传真：020-83903598； 电子邮箱：irm@vtron.com； 联系地址：广州市高新技术产业开发区科珠路233号。 六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负 责人的议案》。 同意聘任江玉兰女士为公司财务负责人，任期三年。 七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内审部 经理的议案》。 同意聘任刘德娥女士为公司内审部经理，任期三年。 八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事 务代表的议案》。 同意聘任曾日辉先生为公司证券事务代表，任期三年。 曾日辉先生联系电话：020-83903431；传真：020-83903598； 电子邮箱：irm@vtron.com； 联系地址：广州市高新技术产业开发区科珠路233号。 公司独立董事《关于聘任高级管理人员的独立意见》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。董事长、高级管理人员、内审部经理、证券事务代表的简历详见附件。 特此公告。 广东威创视讯科技股份有限公司 董事会 2016年12月28日 附件： 广东威创视讯科技股份有限公司 董事长、高级管理人员、内审部经理、证券事务代表简历 董事长/总经理：何正宇，男，1961年出生，本科学历。本公司董事长、总经理；兼任华南理工大学计算机科学与工程学院客座教授，曾获广东省专家局“外国专家”称号。何正宇先生是本公司实际控制人之一，通过VTRONGROUPLIMITED间接持有本公司股权，间接持股比例为9.1653%，与本公司董事何一名先生是叔侄关系，除此之外，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。 副总经理：何一名，男，1985 年出生，美国宾夕法尼亚大学硕士研究生。 曾任花旗集团投行部分析师、经理，本公司战略投资部经理、董事长助理；本公司董事。何一名先生不持有本公司股份，与实际控制人之一何小远先生是父子关系，与本公司董事长、实际控制人之一何正宇先生是叔侄关系，除此之外，与本公司董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。 副总经理：王红兵，男，1967 年出生，清华大学工学士、文学士，中欧国 际工商学院 EMBA，红缨教育创始人。中国未来研究会教育分会理事长，中国民 办教育协会学前教育专业委员会副理事长。曾任北京红缨时光教育科技有限公司总裁，2013 年至今任北京红缨时代教育科技有限公司总裁，现任本公司董事、副总经理。王红兵先生持有本公司股份4,309,674股，与本公司董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。 副总经理/董事会秘书：李亦争，男，1984年出生，中央财经大学硕士研究 生。2008年6月至2015年4月任职于中信建投证券股份有限公司投资银行部， 曾任投资银行部高级副总裁；2015年5月起任本公司战略投资部总经理，2016 年4月至今任本公司副总经理、董事会秘书。李亦争先生不持有本公司股份，与 本公司董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制 人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。李亦争先生持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，符合深圳证券交易所关于董事会秘书任职资格的要求。 副总经理： 李竞一，男，1970年出生，本科学历。曾先后担任IBM公司电 信事业部经理、华北分公司总经理、全球科技服务部北方区总经理、全球科技服务部系统服务产品线总经理；2016年5月至今任本公司视讯业务部总经理。李竞一先生持有本公司股份150,180股，与本公司董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。 财务负责人：江玉兰，女，1974 年出生，本科学历，自本公司设立即在本 公司从事财务工作，现任本公司财务负责人。江玉兰女士持有本公司股份46,800 股，并通过VTRONGROUPLIMITED间接持有本公司股权，间接持股比例为0.1558%， 与本公司董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控 制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。 内审部经理：刘德娥，女，1969年出生，本科学历，注册内部审计师，会计师，自本公司设立即在本公司从事财务工作，曾任本公司财务会计部经理，2010年3月至今任本公司内审部经理。刘德娥女士不持有本公司股份，与本公司董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。 证券事务代表：曾日辉，男，1971年出生，本科学历，经济师。2007年10月起在本公司董事会秘书办公室从事证券事务工作，2013年12月至今任本公司证券事务代表。曾日辉先生不持有本公司股份，与本公司董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。曾日辉先生已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，任职资格符合相关规定。