长春经开（集团）股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 会议资料 二�一七年一月九日 1 长 春 经 开 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 2017 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 议 案 关于刘波不再担任公司董事的议案 公司收到大股东长春经济技术开发区创业投资控股有限公司《关 于免去刘波董事职务的函》， 刘波不再担任公司董事。 公司独立董事杜婕女士、高贵富先生、张生久先生、禹彤女士对 刘波不再担任公司董事的事项进行了审核，并发表了独立意见，认为： 该事项审议程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司 章程》、《董事会议事规则》等有关规定。 该议案已经 2016 年 12 月 22 日召开的公司第八届董事会第十六 次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。 长春经开（集团）股份有限公司董事会 二○一七年一月九日