证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2016-061 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、关联交易概述 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）公司六届四十三次董事会、2015年年度股东大会审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》。 现根据生产经营及业务运营的需要，预计有新日常关联交易发生，为此公司将对2016年日常关联交易进行追加预计。 公司于2016年8月24日召开六届四十六次董事会、六届四十一次监事会审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，关联董事贺占海、梁润彪、丁喜梅、贾栓、吴爱国、宋为兔回避表决，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案，本议案无需提交公司股东大会审议批准。 2016年度，预计追加日常关联交易总额为2,020万元。公司全资、控股公司拟与关联方内蒙古博源工程有限责任公司（简称“工程公司”）在2016年度接受劳务发生的日常关联交易，预计情况介绍如下： 2、预计关联交易类别和金额 上年实际发生 关联交易类别 关联人 预计金额（万元） 占同类业务 发生金额（万元） 比例（%） 接受关联人提 工程公司 2,020.00 1,040.18 32.34 供的劳务 3、今年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为327.20万元。 二、关联人介绍和关联关系 （一）内蒙古博源工程有限责任公司 1、基本情况 法定代表人：丁喜梅 注册资本：6,000万元 住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 经营范围：化工专用设备的设计、制造、销售；工程和技术研究与试验发展；工程管理服务、工程勘查设计；工程咨询、工程出图、复印，水处理药剂（聚天冬氨酸）的销售以及水煤浆添加剂（木质素磺酸钠）的销售（不含危险品）。 主要财务数据：截止2016年3月31日，总资产27,780.71万元，净资产7,356.03万元，营业收入140.64万元，净利润-21.49万元。（未经审计） 2、与上市公司的关联关系：公司董事丁喜梅任工程公司董事长，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。 3、履约能力分析：工程公司向本公司子公司提供设计及技术服务，工程公司具备提供技术服务及相关产品的资质与实力。 三、关联交易主要内容 1、交易的定价政策：双方根据“公平自愿、互惠互利”的原则达成交易协议。 2、定价依据：市场定价及协议定价。 3、关联交易协议情况：公司日常经营中实际发生的关联交易，公司将根据相关法律法规的要求与关联方签署具体的协议。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 1、本公司子公司按市场定价原则接受关联方提供的技术服务，属于正常的业务经营范围。公司通过加大技术改进项目资金投入，实现节能降耗的改造和技术升级，降低生产成本，提高本公司及控股子公司的盈利能力。 2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司及控股子公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，对本公司及控股子公司的独立性没有影响。 五、独立董事意见 公司事前就该议案通知了我们，并提供了相关资料，进行了必要的沟通，已得到我们的事前认可。经审议，我们认为发生接受关联方提供劳务的关联交易属于正常经营行为，有利于公司生产经营活动正常开展。此类交易符合公平、公开、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。 本次关联交易的审议、表决程序符合有关规定，关联董事在议案表决过程中依法进行了回避。 六、备查文件 1、公司六届四十六次董事会决议； 2、公司六届四十一次监事会决议； 3、独立董事意见。 特此公告。 内蒙古远兴能源股份有限公司董事会 二○一六年八月二十四日