证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2016-053 福建水泥股份有限公司 关于向福建省建材（控股）有限责任公司支付担保费 (关联交易)的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次向控股股东支付担保费，系公司根据实际情况，为满足融 资需要，双方按照商业原则共同协商的结果，遵循平等、自愿原则，不会损害公司及其中小股东的利益。 本交易事项，无需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 2016年12月28日，福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）以 通讯表决方式召开第八届董事会第四次会议，通过了《关于向控股股东福建省建材（控股）有限责任公司支付担保费(关联交易)的议案》。 为公司融资需要，福建省建材（控股）有限责任公司（以下简称“福建建材”）为本公司2016年度融资提供担保。经表决，同意公司按年担保费率0.4%向担保方福建建材计付2016年度担保费587万元(实际支付金额以年底双方确认结算为准)。 二、关联方介绍和关联关系 福建省建材（控股）有限责任公司为本公司控股股东。该公司注册资本32941.17万元，住所：福州市北大路242号，法定代表人：林群。经营范围：建筑材料，装饰材料，金属材料，矿产品（不含氧化铝、铝土矿、铁矿石），普通机械，电器机械及器材，水泥包装袋的批发，建材技术咨询服务。 三、本次交易履行的有关审议程序 本次交易经公司2016年12月28日以通讯表决方式召开的第八届董 事会第四次会议审议通过。 本交易为关联交易，关联董事林德金、何友栋、王振涛、郑建新未参与表决。 非关联董事表决情况：同意4票，反对1票，弃权0票。董事肖家祥 先生表决反对意见，理由（电话告知）：上市公司与担保方福建建材均为福能集团控制的下属企业，集团内部企业担保可以不收担保费；上市公司主营严重亏损，控股股东应予以支持。 本交易事项经公司三位独立董事黄光阳、林萍、刘伟英事前审查和认可，同意提交会议审议，并发表独立意见如下：关于向控股股东福建建材支付担保费事项，系公司根据实际情况，为满足融资需要，按年费率0.4%向担保方计付2016年度担保费587万元(实际支付金额以年终双方确认结算为准)。本交易是双方按照商业原则共同协商的结果，遵循平等、自愿原则，不会损害公司及其中小股东的利益。董事会对本议案的审议、表决程序，符合国家有关规定和公司章程的规定。我们表决同意。 本次交易，无需提交股东大会审议。 四、关联交易的目的及对公司的影响 本次向控股股东支付担保费，系公司根据实际情况，为满足融资需要，双方按照商业原则共同协商的结果，遵循平等、自愿原则，不会损害公司及其中小股东的利益。 六、报备文件 （一）经与会董事签字确认的董事会决议 （二）独立董事事前认可该交易的书面文件和发表的独立意见（上网）特此公告。 福建水泥股份有限公司董事会 2016年12月28日