证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2016-94 国药集团一致药业股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第七届董事会第二十次会议于2016年12月26日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2016年12月29日以通讯表决方式召开。应参加会议董事8名，实际参加表决董事8名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议了下列事项并形成相关决议。 1.审议通过了《关于增补董事的议案》 崔�i�`女士由于国药工业整合后工作调整，已向本公司董事会提交辞职函，辞去其原所任董事、副董事长及专业委员会职务，崔�i�`女士辞职后将不在公司任职。经控股股东国药控股股份有限公司推荐，拟提名刘勇先生（简历附后）为增补董事候选人。 本项议案尚需要提请公司股东大会审议。 表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。 2.审议通过了《关于投资新设国药控股广州医疗供应链服务有限 公司的议案》 董事会同意国药一致子公司国药控股广州有限公司（以下简称“国控广州”）与国润医疗供应链服务（上海）有限公司（简称“国润医疗”）、上海润睿投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立国药控股广州医疗供应链服务有限公司（暂定名，以工商登记为准），注册资本人民币320万元，其中国控广州现金出资163.20万元，持有51%股权。该公司经营业务为：供应链管理；医疗器械、计算机软硬件领域的技术开发、咨询服务等。 国润医疗系公司控股股东国药控股股份有限公司下属子公司，因此，本投资构成关联交易，但投资金额未达到须提交公司股东大会表决的标准。 表决结果：关联董事马万军、魏玉林、李智明、姜修昌、林兆雄回避了表决。3票同意，0 票反对，0 票弃权。 3.审议通过了《关于投资新设国药控股广州医疗科技有限公司的 议案》 董事会同意国药一致子公司国控广州与上海瑞�R医疗科技有限公司共同投资设立国药控股广州医疗科技有限公司（暂定名，以工商登记为准），注册资本人民币 588 万元，其中，国控广州现金出资299.88万元，持有51%股权。该公司经营业务为医院医疗设备的整体运营管理。 本投资不构成关联交易，投资金额未达到须提交公司股东大会表决的标准。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4.审议通过了《关于国药一致收购国控珠海90%股权的议案》 公司于2015年2月以净资产值收购了珠海市康裕医药有限公司 10%股权，收购完成后公司更名为“国药控股珠海有限公司”（下称“国控珠海”），注册资本310万元，法定代表人李献江，公司住所为珠海市海滨南路88号，经营范围为药品和医疗器械等的批发和零售。截至2015年12月31日，总资产4,569.44万元，净资产333.01万元，2015年度公司实现主营业务收入8,477.59万元，净利润210万元。根据中联资产评估集团有限公司出具的资产评估报告，于评估基准日2015年12月31日，国控珠海经收益法评估的股东全部权益价值为1113.12万元。以此为定价参考依据，董事会同意国药一致以1000万元人民币收购李献江所持国控珠海90%股权，收购完成后国药一致持有国控珠海100%股权。 本次收购不构成关联交易，成交金额未达到须提交公司股东大会表决的标准。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 5.审议通过了《关于向国药集团致君（苏州）制药有限公司提供 委托贷款的议案》 本公司持有国药集团致君（苏州）制药有限公司（以下简称“致君苏州”）33%的股权。经各方股东协商，同意按持股比例，共同对致君苏州进行资金支持。董事会同意国药一致以银行委托贷款方式向致君苏州提供4400万元资金支持，期限一年。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 6.审议通过了《关于调整2016年度向银行申请综合授信额度并 安排担保事项的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司 股东大会审议。（申请综合授信额度及担保事项内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn） 7.审议通过了《国药一致关于开展应收账款证券化及保理业务的 议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。（关于开展应收账 款证券化及保理业务的内容详见当日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn） 8.审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见当 日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn） 特此公告。 国药集团一致药业股份有限公司董事会 2016年12月30日 附件：刘勇简历 刘勇先生：1969年生，博士，主管药师、执业药师。1999年7月起 先后任中国医药集团上海公司市场部副总经理，上海国大药房连锁有限公司副总经理，国药控股沈阳有限公司总经理、党委书记、董事长，国药控股山东有限公司董事长，国药控股河南有限公司董事长，上海沪甬医药有限公司执行董事，国药集团医药物流有限公司执行董事，国药集团化学试剂股份有限公司董事长，国药集团上海立康医药股份有限公司董事长，国药控股安徽有限公司董事长，国药控股北京有限公司总经理、党委书记、董事长，国药控股吉林有限公司董事长，国药控股北京康辰生物医药有限公司董事长，国药集团山西有限公司董事，国药集团药业股份有限公司董事、董事长，国药控股重庆有限公司董事长，国药控股湖南有限公司董事长，国药控股重庆泰民医药有限公司董事长，国药控股西南有限公司董事长，北京国药天元物业管理有限公司总经理，四川省医药股份有限公司董事；现兼任国药集团药业股份有限公司董事，国药控股北京天星普信生物医药有限公司董事长，国药控股国大药房有限公司董事长，国药控股北京华鸿生物医药有限公司董事长，国药控股贵州有限公司董事长，国药控股云南有限公司董事长，国药国华网络科技有限公司董事，国药健康在线有限公司董事长；2009年 1月起任国药控股股份有限公司副总裁，2014年1月起兼任国药控股股份有限公司总法律顾问，2016年10月起兼任国药控股股份有限公司董事会秘书。 刘勇先生现任公司控股股东国药控股股份有限公司副总裁、总法律顾问、董事会秘书，未持有公司股份。刘勇先生不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。