证券代码：600128 股票简称：弘业股份 编号：临2016-039 江苏弘业股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏弘业股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2016年12月30日以 通讯方式召开。应参会董事6名，实际参会董事6名。本次会议的召集、召开符 合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任连丹女士担任公司财务负责人。连丹女士简历附后。 公司独立董事李远扬先生、张阳先生、蒋建华女士已对连丹女士的任职资格进行了充分了解，认为其担任财务负责人的资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；连丹女士具有丰富的专业知识，具备了与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质；聘任连丹女士为公司财务负责人的提名方式、提名程序、决议程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 江苏弘业股份有限公司 董事会 2016年12月31日 附： 连丹女士：1967年6月生，本科。现任江苏弘业股份有限公司总经理助理、 江苏爱涛文化产业有限公司财务总监。曾任江苏弘业股份有限公司财务部副经理、财务部总经理，江苏弘业国际集团投资管理有限公司财务部经理。