保龄宝生物股份有限公司章程修正案 （已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议）保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）住所地禹城市高新开发区已经升级为国家级高新技术产业开发区，并更名为山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区。 根据高新区关于统一注册地址的要求，拟对公司注册地址进行变更（最终以工商营业执照登记为准）。同时根据《上市公司章程指引(2016年修订)》有关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订。 公司董事会制定了《章程修正案》，拟对《公司章程》中相关条款进一步修订完善如下： 条款 修订前 修订后 第五条 公司住所：山东省禹城市高新开发区东 公司住所：山东省德州（禹城）国家高新技术产 外环路1号；邮政编码：251200 业开发区东外环路1号；邮政编码：251200 股东大会的通知包括以下内容： 股东大会的通知包括以下内容： （一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席 有权出席股东大会，并可以书面委托代理人 股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 决，该股东代理人不必是公司的股东； 公司的股东； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （四）有权出席股东大会股东的股权登 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。 记日； 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露 第五十 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。 所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董 五条 事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同 时披露独立董事的意见及理由。 股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大 会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表 决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间， 不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得 迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不 得早于现场股东大会结束当日下午3:00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。 发出股东大会通知后，无正当理由，股 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不 东大会不应延期或取消，股东大会通知中列 应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。 第五十 明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的 一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开 七条 情形，召集人应当在原定召开日前至少2个 日前至少2个工作日公告并说明原因。 工作日公告并说明原因。公司变更召开股东 大会的，不得因此而变更股权登记日。 公司应在保证股东大会合法、有效的前 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过 提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形 各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现 式的投票平台等现代信息技术手段,为股东 代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。 参加股东大会提供便利。 股东大会审议下列事项之一的，公司应 当通过网络投票等方式为中小股东参加股东 大会提供便利： （一）证券发行； （二）重大资产重组； （三）股权激励； 第八十 （四）股份回购； 条 （五）根据《股票上市规则》规定应当 提交股东大会审议的关联交易（不含日常关 联交易）和对外担保（不含对合并报表范围 内的子公司的担保）； （六）股东以其持有的公司股份偿还其 所欠该公司的债务； （七）对公司有重大影响的附属企业到 境外上市； （八）根据有关规定应当提交股东大会 审议的自主会计政策变更、会计估计变更； （九）拟以超过募集资金净额10%的闲 置募集资金补充流动资金； （十）发行优先股； （十一）对社会公众股东利益有重大影 响的其他事项； （十二）中国证监会、深圳证券交易所 要求采取网络投票等方式的其他事项。 出席股东大会的股东，应当对提交表决 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发 的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃 表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算 权。 机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股 第八十 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、 票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报 九条 未投的表决票均视为投票人放弃表决权利， 的除外。 其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表 决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表 决结果应计为“弃权”。 保龄宝生物股份有限公司 董事会 2016年12月30日