湖北国创高新材料股份有限公司董事会关于本次资产重组 前12个月内购买出售资产的说明 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“国创高新”、“上市公司”、“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市云房网络科技有限公司（以下简称“深圳云房”）100%股权，并向特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称为“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组办法》），本次交易构成重大资产重组，且涉及发行股份购买资产，因此本次交易需提交中国证监会并购重组委审核。 在本次交易前十二个月内，上市公司发生资产交易情况如下： 经2016年9月13日召开的国创高新第五届董事会第十三次会议审议通过， 并经2016年9月29日召开的国创高新2016年第三次临时股东大会审议批准， 公司将全资子公司湖北国创高新能源投资有限公司100%股权以人民币9,285.01 万元转让给公司控股股东国创高科实业集团有限公司。 除上述交易外，上市公司本次交易前12个月内不存在其他购买、出售资产 的情况。上述资产交易与本次交易不存在相关性。上市公司最近12个月发生的 上述资产交易行为无需纳入本次交易的累计计算范围。 （本页无正文，为《湖北国创高新材料股份有限公司董事会关于本次资产重组前12个月内购买出售资产的说明》之签署页） 全体董事签名： 高庆寿 高涛 彭斌 彭雅超 钱静 郝立群 伍新木 冯浩 张宁 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 年月日