证券代码：002752 证券简称：�N兴股份 公告编号：2017-002 �N兴集团股份有限公司 第二届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 �N兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第四十四次会议于2017年1月3日下午在福建省福州市经济技术开发区经一路公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2016年12月28日以专人递送、传真和电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长林永贤先生召集并主持，应参会董事七人，实际参会董事七人，其中董事林永保先生因重要公务活动无法亲自出席，其委托董事李敦波先生代为出席和表决。公司监事、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员、第三届董事会董事候选人列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《�N兴集团股份有限公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：一、审议通过《关于公司董事会进行换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。 鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《�N兴集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人进行资格审查并审议通过，董事会同意提名林永贤先生、林永保先生、李敦波先生、邵聪慧先生、刘微芳女士、陈工先生和刘双明先生七人为公司第三届董事会董事候选人，其中刘微芳女士、陈工先生和刘双明先生三人为独立董事候选人（第三届董事会董事候选人简历附后）。 上述第三届董事会董事候选人的组成不违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于“董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一”的规定。 上述第三届董事会董事候选人在本次董事会审议通过后将提请公司股东大会采取累积投票制进行选举，公司股东大会采取累积投票制选举非独立董事和独立董事时应当分别进行表决。独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提请公司股东大会选举。 上述第三届董事会董事候选人经公司股东大会选举后当选的，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。其中，刘微芳女士自2014年1月16日起至今担任本公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第四条第(四)项“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”之规定，刘微芳女士经公司股东大会选举后当选为第三届董事会独立董事的，其任期至2020年1月15日止。 公司独立董事对上述审议事项发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。 公司第二届董事会独立董事胡继荣先生和徐开翟先生因连任时间达到六年，因此在第二届董事会换届完成后，将不再续任本公司独立董事。 二、审议批准《关于公司内部管理机构调整的议案》。表决结果为：7 票赞 成，0票反对，0票弃权。 为了更加适应企业战略发展的需要，完善集团化的管控体系，董事会同意对公司内部管理机构作出如下调整：1、撤销“生产管理部”，设立“生产管理中心”；2、撤销“营销管理部”，设立“营销管理中心”。 三、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。表决结果 为：7票赞成，0票反对，0票弃权。 议案具体内容详见与本决议公告同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《�N兴集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。 备查文件： 1、《�N兴集团股份有限公司第二届董事会第四十四次会议决议》； 2、《�N兴集团股份有限公司独立董事关于提名第三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的独立意见》。 特此公告。 附件：公司第三届董事会董事候选人简历 �N兴集团股份有限公司董事会 2017年1月3日 附件： 公司第三届董事会董事候选人简历 （一）公司第三届董事会非独立董事候选人简历 1、林永贤先生，中国香港籍，1961年出生，高中学历，中国包装联合会金 属容器委员会第七届委员会副主任委员、福州市外商投资企业协会第六届理事会副会长。1994年至2007年10月在升兴（福建）铁制品有限公司、�N兴（福建）集团有限公司从事经营管理工作；2007年10月至2010年9月历任�N兴（福建）集团有限公司总经理、董事长。现任本公司董事长、法定代表人。 林永贤先生为公司实际控制人之一，持有公司控股股东�N兴控股有限公司31.6071%的股权，并担任�N兴控股有限公司董事。林永贤先生与董事候选人林永保先生系兄弟关系，与公司其他董事、监事候选人无关联关系。林永贤先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条、《公司章程》等相关规定所列的不得担任公司董事的情形。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，该候选人不属于失信被执行人。 2、林永保先生，中国香港籍，1968年出生，高中学历。1993年6月至1994 年9月历任升兴（福建）铁制品有限公司副总经理、总经理；1994年9月至2007 年11月在�N兴（福建）集团有限公司从事经营管理工作；2007年11月至2010 年9月历任�N兴（福建）集团有限公司副总经理、总经理。现任本公司董事、总 经理。 林永保先生为公司实际控制人之一，持有公司控股股东�N兴控股有限公司26.3393%的股权，并担任�N兴控股有限公司董事。林永保先生与董事候选人林永贤先生系兄弟关系，与公司其他董事、监事候选人无关联关系。林永保先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条、《公司章程》等相关规定所列的不得担任公司董事的情形。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，该候选人不属于失信被执行人。 3、李敦波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，大学学历， 高级会计师、中国注册会计师协会非执业会员。1993年至1997年任福建安信会 计师事务所注册会计师、部门经理，1997年至1999年任福建省服装进出口公司 财务部经理，1999年至2009年历任福建南纺股份有限公司财务总监、福建南纺 股份有限公司董事、福建天成集团有限公司总经理助理兼财务部经理。2009年 11月至2010年9月任�N兴（福建）集团有限公司副总经理。现任本公司董事、 副总经理、财务负责人、董事会秘书。 李敦波先生持有本公司股票552,442股。李敦波先生与公司其他董事、监事 候选人、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证 券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条、《公司章程》等相关规定所列的不得担任公司董事的情形。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，该候选人不属于失信被执行人。 4、邵聪慧先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，本科学历。 2002年10月至2003年8月任厦门科厦技术有限公司人事部经理、董事会秘书； 2003年8月至2009年5月任福建福晶科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。 2010年9月至今任本公司董事。 邵聪慧先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条、《公司章程》等相关规定所列的不得担任公司董事的情形。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，该候选人不属于失信被执行人。 （二）公司第三届董事会独立董事候选人简历 1、刘微芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，中共党员， 硕士研究生学历，副教授，中国注册会计师，中国注册资产评估师。1992年8 月至今历任福州大学经济与管理学院会计系助教、讲师、副教授、硕士生导师。 现兼任福建三钢闽光股份有限公司1、福建榕基软件股份有限公司、好事达（福建）股份有限公司独立董事，福建三鑫隆信息技术开发股份有限公司、福建祥天保险代理有限公司董事。2014年1月至今任本公司独立董事。刘微芳女士已获取深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。 刘微芳女士目前未持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条、《公司章程》等相关规定所列的不得担任公司独立董事的情形。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，该候选人不属于失信被执行人。 2、陈工先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958年出生，中共党员，经 济学博士。1983年7月至今历任厦门大学经济学院助教、讲师、副教授、教授 和博士生导师。现兼任漳州片仔癀药业股份有限公司、厦门国际信托有限公司独立董事。陈工先生已获取深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。 陈工先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条、《公司章程》等相关规定所列的不得担任公司独立董事的情形。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，该候选人不属于失信被执行人。 3、刘双明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，民进会员， 工商管理硕士。1985年7月至2007年9月历任福建财会管理干部学院助教、讲 师、副教授，1993年9月至1994年9月在福建省国有资产管理局企业处任职， 2007年9月至今历任福建江夏学院副教授、教授。刘双明先生已获取深圳证券 交易所颁发的独立董事资格证书。 1福建三钢闽光股份有限公司第五届董事会任期至2017年1月14日届满，该公司董事会换届完成后，刘微 芳女士将不再续任该公司独立董事。 刘双明先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条、《公司章程》等相关规定所列的不得担任公司独立董事的情形。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，该候选人不属于失信被执行人。