关于公司及控股子公司关联交易的 独立董事意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作细则》等规章性文件的有关规定，我们作为沈阳金山能源股份有限公司独立董事，对公司第六届董事会第七次会议中公司及控股子公司关联交易的议案，发表如下独立意见： 1、丹东金山热电有限公司（以下简称“丹东公司”）与中国华电科工集团有限公司（以下简称“华电科工”）执行1、2号机组烟气超低排放脱硝改造和脱硫改造、为丹东公司提供设计和科研服务。 2、华电电力科学研究院（以下简称“华电电科院”）为丹东公司供热扩容项目（热源侧）包括新建热网循环水泵房、2号机热泵和厂内蓄热罐可研、热网循环水泵改小汽机驱动科研及设计和供热系统厂网扩容增效改造二期项目（热网侧）设计等提供技术服务。 3、丹东公司根据工程计划安排，与国华电集团物资有限公司（以下简称“华电物资”）签订了翻车机设备合同。 4、丹东公司供热系统改造招标，黑龙江电力设备有限公司（以下简称“龙江电力”）中标。 5、丹东公司与北京龙电宏泰环保科技有限公司（以下简称“龙电环保”）执行1、2号机组烟气超低排放除尘改造工程； 6、华电科工为白音华金山发电有限公司（以下简称“白音华公司”）提供1号机组烟气超低排放除尘、脱硫一体化协同控制改造工和1号机组烟气超低排放脱销改造 我们认为上述非经常性关联交易系公司全资及控股子公司为有效控制保证项目质量，提高投资效益，保证工程顺利实施，是必要的。 关联交易公平、合理，严格按照国家的相关法律、法规及有关政策执行，平等地保护了各方的利益，不存在损害公司中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。 上述关联交易是公司根据生产运营及实施在建项目的实际需要，通过公平、合理的方式而进行的，保护了交易各方和公司的利益，交易有利于公司项目尽快建成，有利于公司的长远发展，有利于提高公司的盈利能力和抗风险能力。上述关联交易不影响公司的独立性，保护了公司中小股东的利益。 上述关联交易事项符合公司的实际情况，是合规合理的。关联董事在董事会审议上述关联交易议案时均回避表决，涉及的关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。 因此，同意上述关联交易。 独立董事：林刚、程国彬、王世权、高倚云 二�一六年八月二十四日