证券代码：600091 股票简称：ST明科 编号：临2017―001 包头明天科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 包头明天科技股份有限公司(下简称“本公司”)第七届董事会第九次会议通知于2016年12月30日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于2017年1月4日以传真表决方式举行，应收表决票9张，实收表决票9张。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经会议认真审议表决，通过如下决议： 一、审议通过公司《关于增加公司经营范围并修改 的议案》具体内容详见同日上交所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》刊登的《关于增加公司经营范围并修改 的公告》（临2017-002） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 该议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过公司《关于使用自有资金进行投资理财的议案》 具体内容详见同上交所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》刊登的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》（临2017-003） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 该议案需提交公司股东大会审议。 三、审议通过公司《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》 公司董事会拟于2017年1月20日（星期五）召开公司2017年第一次临时 股东大会。内容详见同日发布的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》 （临2017-004）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 特此公告 包头明天科技股份有限公司董事会 二O一七年一月五日