证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2017-005 开滦能源化工股份有限公司 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12 月25日召开的第五届董事会第四次会议及于2016年1月28日公司召 开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于开滦能源化工股份 有限公司非公开发行股票方案的议案》及《关于开滦能源化工股份有限公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，公司本次非公开发行股票有关决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。 鉴于上述决议及授权有效期将于2017年1月28日到期，为保证 公司本次非公开发行股票工作的顺利实施，公司拟将本次非公开发行股票的相关决议及对董事会授权的有效期延长十二个月，即延长至2018年1月28日。公司于2017年1月9日召开的第五届董事会第七次临时会议审议通过《公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 公司独立董事事前已认真审阅了《公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及相关资料，同意将此议案提交董事会讨论，并基于独立判断的立场，发表了独立意见。 该议案尚需提请公司2017年第一次临时股东大会审议批准。 特此公告。 开滦能源化工股份有限公司董事会 二○一七年一月十日