证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2017-003 开滦能源化工股份有限公司 第五届董事会第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月 30日以电话、电子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第五届董事 会第七次临时会议通知。会议于2017年1月9日以通讯表决方式召开， 应当参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案； 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 公司独立董事事前已认真审阅了本议案及相关资料，同意将此议案提交董事会讨论，并基于独立判断的立场，发表了独立意见。 具体内容详见2017年1月10日公司在《中国证券报》、《上海证 券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告“临2017-005”。 （二）公司关于设立非公开发行股票募集资金专用账户并授权董事长签署募集资金三方监管协议的议案； 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 根据2016年1月28日公司2016年第一次临时股东大会通过的《关 于开滦能源化工股份有限公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》及《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《开滦能源化工股份有限公司募集资金管理办法》，公司拟在唐山银行股份有限公司（以下简称“唐山银行”）开设本次非公开发行股票的募集资金专用账户，用于公司本次非公开发行股票募集资金的存储、使用和管理。 公司董事会授权公司董事长代表公司与华泰联合证券有限责任公司、唐山银行分别签署《募集资金三方监管协议》。 （三）公司关于召开2017年第一次临时股东大会的议案。 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 开滦能源化工股份有限公司董事会 二○一七年一月十日