证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2017-004 开滦能源化工股份有限公司 第五届监事会第七次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年12月 30日以电话、电子邮件和传真方式向全体监事发出了召开第五届监事 会第七次临时会议通知。会议于2017年1月9日上午11：00在公司 四层会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由公司监 事主席肖爱红女士主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案； 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 此议案需提请公司2017年第一次临时股东大会审议批准。 （二）公司关于设立非公开发行股票募集资金专用账户并授权董事长签署募集资金三方监管协议的议案； 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 （三）公司关于召开2017年第一次临时股东大会的议案。 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 特此公告。 开滦能源化工股份有限公司监事会 二○一七年一月十日