开滦能源化工股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 二○一七年一月 会议资料目录 序号 会议资料名称 页码 1 开滦能源化工股份有限公司2017年第一次临时股东大会议程 2 2 开滦能源化工股份有限公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期 3 的议案 第1页 开滦能源化工股份有限公司 2017年第一次临时股东大会议程 一、会议时间 1、现场会议召开时间：2017年1月 25日（星期三）下午 14:00点 2、网络投票时间：2017年1月 25日（星期三） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、会议地点 1、现场会议地点：河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室。 2、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 三、会议形式 采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 四、会议出席对象 1、2017年1月18日收市后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 2、公司董事、监事及高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 4、其他人员。 五、会议议程 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案 1 公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的 √ 议案 第2页 议案一 开滦能源化工股份有限公司 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案各位股东及股东代表： 根据公司于2015年12月25日召开的第五届董事会第四次会议及于2016年 1月28日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于开滦能源化工股 份有限公司非公开发行股票方案的议案》及《关于开滦能源化工股份有限公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，公司本次非公开发行股票有关决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。 鉴于上述决议及授权有效期将于2017年1月28日到期，为保证公司本次非 公开发行股票工作的顺利实施，公司拟将本次非公开发行股票的相关决议及对董事会授权的有效期延长十二个月，即延长至2018年1月28日。 此议案已经公司第五届董事会第七次临时会议审议通过，现提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议。 开滦能源化工股份有限公司董事会 二○一七年一月二十五日 第3页