证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2017-001 中材节能股份有限公司 关于董事会、监事会换届有关情况的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会已于2016 年12月24日届满。鉴于目前公司与控股股东对新一届董事会、监事会候选人的 提名工作仍在沟通中，相关工作尚未完成。为保持公司董事会、监事会工作的连续性，确保公司相关工作的顺利进行，公司第二届董事会、监事会换届需延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将督促相关各方按规定尽快完成新一届董事会、监事会人选的提名工作，及时推进换届选举工作，履行信息披露义务。 在换届选举完成前，公司第二届董事会、第二届监事会、第二届董事会专门委员会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定，继续履行董事、监事、董事会专门委员会委员及高级管理人员的义务及职责，维护公司利益，确保公司正常经营。公司董事会、监事会换届延期不会影响公司的正常运作及相关重大事项的决策。 特此公告。 中材节能股份有限公司董事会 2017年1月10日