证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2017-02 四川美丰化工股份有限公司 第五十四次（临时）股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1.本次股东大会召开期间无增加、否决或修改议案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1.现场会议召开时间：2017年1月9日（星期一）14:30 2.网络投票时间： （1）深圳证券交易所交易系统投票时间 2017年1月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间 2017年1月8日15:00至2017年1月9日15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：四川省德阳市蓥华南路一段10号四川美丰总部 （三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （四）召集人：四川美丰化工股份有限公司董事会 （五）主持人：董事陈润先生（代行董事长职务） （六）公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会的会议通知于2016年12月24日公告（公告编号：2016-32），2017年1月4日公司发布了《关于召开第五十四次（临时） 股东大会的提示性公告》（公告编号：2017-01），本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。 （七）会议出席情况 1.出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共16人， 代表股份99,389,912股，占公司有表决权股份总数591,484,352股的16.80%。 2.现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 2 人，代表股份 98,378,912股，占公司有表决权股份总数的16.63%。 3.网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共 14人，代表股份 1,011,000股，占公司有表决权股份总数的0.17％。 4.中小投资者股东（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东 以外的其他股东）出席情况 参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表共 15人，代表股 份27,336,360股，占公司有表决权股份总数的4.62%。 5.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 本次会议一项议案，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案： 《关于提名陈红浪女士为公司第八届董事会非独立董事候选人的议 案》。 表决情况： （一）总体表决情况： 同意 反对 弃权 98,802,512股 587,400股 0股 占出席本次股东 大会有效表决权 99.41％ 0.59％ 0 股份总数的比例 表决结果 通过，陈红浪女士当选为公司第八届董事会非独立董事 *其中，因未投票默认弃权0股。 （二）出席本次会议的中小投资者股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况： 同意 反对 弃权 26,748,960股 587,400股 0股 占出席本次股东 大会中小投资者 97.85％ 2.15％ 股东有效表决权 0 股份总数的比例 表决结果 通过，陈红浪女士当选为公司第八届董事会非独立董事 *其中，因未投票默认弃权0股。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所 （二）见证律师姓名：闫小川、熊伟 （三）结论性意见： 本所律师认为，四川美丰化工股份有限公司召开的第五十四次（临时）股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事项，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。 四、备查文件 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第五十四次（临时）股东大会决议》； （二）《关于四川美丰化工股份有限公司第五十四次（临时）股东大会的法律意见书》； （三）《四川美丰化工股份有限公司第五十四次（临时）股东大会会议资料》。 上述资料备置于公司董事会办公室，供投资者及有关部门查阅。 特此公告 四川美丰化工股份有限公司董事会 二�一七年一月十日